當前新冠疫情在全球已呈現擴散蔓延態勢，企業和個人防疫物資採購需求急劇增長，與此同時，趁疫情實施的國際經貿欺詐也開始集中出現。近期，中國貿促會商法中心陸續受理多起防疫物資國際貿易欺詐案件，大多是企業通過互聯網跨境採購口罩、醫療器械等醫用物資，支付貨款後對方遲遲不發貨或失去聯繫等情況，需引起企業高度重視，謹防疫情下的“趁火打劫”。
支付定金後賣家消失
澳門某企業於2020年2月22日在網上查詢到匈牙利一家企業生產供應防疫物資的信息，發現產品種類齊全且產能充足，於是就按照該企業網站上的電子郵件地址與其聯繫，當天即收到回覆。雙方就採購口罩的規格、價格及運輸等方面進行了協商。隨後匈牙利企業發來形式發票（PI），要求先支付50%的貨款作為訂金，便能立即發貨。
2月25日，澳門企業以銀行轉賬方式向指定賬戶支付了50%訂金。付款後，澳門企業還就有關生產情況、出貨時間及成品照片與匈方多次溝通，並於2月27日得到匈方郵件承諾將按時發貨。但自此以後，匈牙利企業杳無音信，再無法聯繫上。
我們接到企業投訴後，立即按照澳門企業提供的信息對匈牙利企業進行了背景調查，發現並無該企業合法註冊信息，相關企業聯繫方式也無法有效聯繫，初步判定是國際貿易欺詐。隨後，經向匈牙利大使館經濟商務處再次徵詢核實，證實了欺詐事實。根據本案情況，我們協助澳門企業制定了向當地警方報案，通過刑事途徑追回訂金的解決方案。
多國迭發疫情欺詐
相關機構正式預警
澳門企業遭遇的國際貿易欺詐並非個例，在各國疫情愈演愈烈的背景下，一些不法企業和個人也在藉助疫情催生的各種需求，實施國際經貿欺詐。我國多個駐外大使館經濟商務處紛紛發佈預警信息：
圖1：中華人民共和國駐匈牙利大使館經濟商務處
圖2：中華人民共和國駐波蘭共和國大使館經濟商務處
圖3：中華人民共和國駐荷蘭王國大使館經濟商務處
美國財政部金融犯罪執法網絡（“FinCEN”）也於2020年3月16日發佈預警通知，警告金融機構與新冠肺炎疫情（COVID-19）相關的非法行為，特別指出當前國際經貿欺詐出現了新的發展趨勢：
1. 冒名頂替者詐騙：冒充政府機構、國際組織和醫療組織的犯罪分子，以募集捐款，竊取個人信息或分發惡意軟件。
2. 投資詐騙：欺詐者歪曲事實，聲稱上市公司的產品或服務可以預防、檢測或治癒冠狀病毒。
3. 產品欺詐：銷售未經批准或錯誤品牌的產品，並作出與COVID-19有關的虛假聲明的公司；或以欺詐手段銷售與COVID-19相關的用品，例如口罩。
4. 內幕交易：內幕交易者基於有關COVID-19對股票財務業績有負面影響的重大非公開信息進行交易或向他人提供小費。
FinCEN建議本國金融機構“對與自然災害後發生的惡意或欺詐性交易保持警惕”。
圖4：FINANCIAL CRIMES ENFORCEMENT NETWORK
警惕國際經貿欺詐
提高風險意識
疫情之下，企業正常經營受到衝擊，急需更多訂單恢復生產，但仍要提高風險意識，防範特殊形勢下的新風險。針對新的國際經貿欺詐形式，我們建議企業做好交易夥伴的前期資信調查、信息確認、合同簽訂、證據留存等工作，避免遭受不應有的損失。
1. 提高風險意識，做好資信調查
瞭解交易方資信狀況是進行商業活動的前提，也是避免貿易欺詐的重要手段。從受理的案例來看，多數採購商都是通過互聯網找到境外供貨商的相關信息，在未對交易方的身份信息及資信狀況做調查的前提下即向對方支付訂金或貨款，導致經濟損失。對此，企業進行交易前，可通過特定途徑初步瞭解交易對象的相關信息，如通過互聯網查詢是否有針對該企業的投訴案件或通過企業官方網站提供的電話核實有關業務，或向商業協會尋求幫助。
中國貿促會商法中心作為國內最早提供涉外法律服務的機構之一，目前服務領域覆蓋對外貿易、跨境投資、經貿摩擦應對、公司經營、勞動爭議、訴訟和仲裁代理等多個方面，並與世界各國的商協會和法律服務機構建立合作關係，能夠為企業提供企業資信調查服務, 推薦誠信可靠的合作伙伴或瞭解交易對象的相關情況。在出現風險後，也可以幫助企業進行境外商賬追收和糾紛解決。
2. 謹慎訂立合同，穩妥進行支付
貿易糾紛中，簽署的書面合同是明確雙方責任的主要依據。對於國際貨物買賣合同，雙方可以就價款、貨物質量數量、支付方式、運輸方式、違約責任、管轄法律及調解或仲裁條款等進行約定。為穩妥起見，建議企業或個人將訂立合同始終作為商業活動的前置程序。此外，企業應儘量採用安全穩妥的結算方式，如分期支付定金、貨款、尾款，可降低風險。
3. 重視證據留存，尋求法律救濟
重要的與交易有關的證明信息應當以書面形式記錄，如電子郵件、社交網絡溝通記錄和其他證明材料，並將這些文件妥善保存。確認對方身份時及付款之前可以與交易對象視頻或者電話確認有關信息。如懷疑遭遇欺詐，應在第一時間與付款渠道上的銀行溝通，爭取凍結貨款，同時報警。
貿促會商法中心是中國最早開展涉外商事法律服務的專業機構之一，至今已有60多年的涉外法律服務經驗，在全球200多個國家或地區有合作伙伴，在國內有50多個服務點。可以受理中外企業諮詢與投訴，代理涉外商事仲裁與訴訟案件，提供商事調解服務，擔任企業法律顧問，指導企業建立合規體系，開展法律培訓，提供海損理算服務，幫助企業解決國際貿易和跨境投資中的各類涉外商事法律問題。
貿促會商法中心免費法律法律諮詢熱線：010-8221 7055/7056/7087
想了解對方企業的真實信用狀況？試試中國貿促會信息中心推出的信用報告服務--“貿立信”，受調查對象涵蓋中國內地、港澳臺、國外主要國家/地區，可提供中文和英文版本。
瞭解詳情，請致電或郵件：
* 010-8221 7961 / 7954
* 郵箱：[email protected]
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