證券代碼：002706 證券簡稱：良信電器 公告編碼：2020-012
上海良信電器股份有限公司
關於2019年度利潤分配預案的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
上海良信電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年3月26日召開的第五屆董事會第十二次會議審議通過了《公司2019年度利潤分配預案》，具體情況如下：
一、利潤分配方案基本情況
1、利潤分配方案的具體內容
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2、利潤分配方案的合法性、合規性
本次利潤分配方案是在保證公司正常經營和長遠發展，綜合考慮公司目前穩 定的經營情況以及良好的發展前景等因素前提下提出的。符合《公司法》、《企業會計準則》、證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、證監會《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》及《公司章程》等文件的規定和要求，符合公司利潤分配政策，符合公司上市後相關分紅承諾，與公司實際情況相匹配，具備合法性、合規性、合理性，該方案的實施不會造成公司流動資金短缺或其他不良影響。
3、利潤分配方案與公司成長性的匹配性
經立信會計師事務所（特殊普通合夥）審計，本年度公司實現合併淨利潤273,089,847.42元，母公司淨利潤283,163,068.88元，母公司按10%提取法定盈餘公積28,316,306.89元，加年初未分配利潤570,348,108.40元，扣減已分配2018年度利潤192,604,253.00元，截止2019年末可供股東分配的利潤為632,688,454.89元。
基於公司2019年度的經營業績情況和資本公積金餘額情況，並結合公司未來的發展前景和戰略規劃，在保證公司正常經營和長遠發展的前提下，公司董事會審議通過了本次利潤分配方案，兼顧了股東的即期利益和長遠利益，充分考慮了廣大投資者的利益和合理訴求，與公司經營業績及未來發展相匹配，符合公司的發展規劃。
二、提議人、5%以上股東及董監高持股變動情況及未來減持計劃
截至本預案公告日，公司未收到提議人、5%以上股東及董監高人員在利潤分配方案披露後6個月內的減持意向通知，若觸及相關減持行為，公司將按照相關法律法規履行信息披露義務。
三、相關風險提示
1、2017 年 6 月 26 日公司召開2017年第一次臨時股東大會，審議通過了《公司2017年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要》。公司向333名激勵對象授予股權激勵限售股670.15萬股，授予日是2017年7月3日，至2020年7月3日，本次授予的限制性股票第三個鎖定期即將屆滿。
2、本次利潤分配方案已經公司第五屆董事會第十二次會議審議通過，尚需提交公司2019年度股東大會審議通過後方可實施，存在不確定性，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
四、其他說明
1、如果後續在分配方案實施前公司總股本由於可轉債轉股、股份回購、股權激勵行權、再融資新增股份上市等原因而發生變化的，將按每股分配額度保持不變的原則相應調整, 未來總股本變動後的預計分配總額不會超過財務報表上可供分配的範圍。
2、提議人承諾在股東大會審議本利潤分配預案時投贊成票。
3、本次利潤分配方案披露前，公司嚴格控制內部信息知情人的範圍，對相關內幕信息知情人履行了保密和嚴禁內幕交易的告知義務，防止內幕信息的洩露。
五、備查文件
1、公司第五屆董事會第十二次會議決議；
2、公司第五屆監事會第九次會議決議；
3、獨立董事關於公司第五屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
上海良信電器股份有限公司
董事會
2020年3月28日
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