證券代碼：603351 證券簡稱：威爾藥業 公告編號：2020-011
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 變更後的公司中文名稱：南京威爾藥業集團股份有限公司。
● 證券簡稱及證券代碼不變。
一、概述
南京威爾藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年3月11日召開了第一屆董事會第十八次會議，審議通過了《關於擬變更公司名稱並修訂的議案》，本議案尚需提交公司股東大會審議，公司董事會提請股東大會授權公司管理層辦理工商登記變更等具體事宜。
二、變更公司名稱的理由
為建立集團化規範管理，提高運營效率，增強企業整體競爭力，公司中文名稱由“南京威爾藥業股份有限公司”擬變更為“南京威爾藥業集團股份有限公司”（最終以工商核准的名稱為準），英文名稱由“Nanjing Well Pharmaceutical Co.,Ltd.”擬變更為“Nanjing Well Pharmaceutical Group Co.,Ltd.”。公司將聯合全資子公司南京威爾化工有限公司、南京威爾藥業科技有限公司、南京威爾生物化學有限公司、南京美東漢威科技有限公司共同組建企業集團。公司證券簡稱、證券代碼不變。
三、關於變更公司名稱的風險提示
本次變更公司名稱不會對公司目前的經營業績產生重大影響，主營業務未發生重大變化，發展戰略未發生重大調整，實際控制人未發生變更。公司不存在利用變更公司名稱影響公司股價、誤導投資者的目的，不存在損害公司和中小股東利益的情形，符合《公司法》、《證券法》等相關法律法規及《公司章程》的相關規定。公司名稱變更後，公司法律主體未發生變化，名稱變更前以“南京威爾藥業股份有限公司”名義開展的合作繼續有效，簽署的合同不受名稱變更的影響，公司仍將按約定的內容履行。
四、《公司章程》修訂情況
本次公司名稱變更，《公司章程》相應條款進行如下修訂：
除上述條款修訂外，《公司章程》中其他內容不變，修訂後的《公司章程》詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。
公司《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》等公司制度文件中涉及公司名稱的部分將相應修改。
上述事項尚需提交公司股東大會審議，公司董事會提請股東大會授權公司管理層辦理工商登記變更等具體事宜。
特此公告。
南京威爾藥業股份有限公司
董事會
2020年3月12日
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