四撥人裡應外合、一包“廢紙”送審讓9億元鉅額資金流出銀行……近日，中國裁判文書網曝光天津銀行上海分行2015年一起票據大案細節。
一包“廢紙”送審 9億元流出銀行
中國裁判文書網顯示，2014年11月、12月左右，呂文亮、馬奇、魯某三人開始合作，由呂文亮從外面拉來資金，魯某負責投資，馬奇負責監管資金和居中協調，所得收益由三人按約定分配。
呂文亮和第二方禾丞公司股東朱輝達成合作協議，呂文亮負責找資金，禾丞公司負責找同業戶以及相關交易操作，套取的資金雙方按比例分開使用。
2015年初，禾丞公司股東朱輝等人通過第三方工商銀行雙鴨山分行秦某某偽造了“重慶銀行西安分行”等印章、同業賬戶。
隨後，呂文亮通過中間人認識了第四方天津銀行上海分行負責票據業務的張仲夏，2015年10月16日，呂文亮、張仲夏、禾丞公司進行了第一筆清單交易，套取天津銀行上海分行資金9.74億。
禾丞公司用電腦修改過一些銀行單據，準備了一系列虛假或篡改的票據清單、跟單資料等，由張仲夏製作裝有廢紙的票據封包入庫後發起業務審批流程。天津銀行上海分行的劉某某根據票據經辦人員提交的票據清單和跟單資料進行審批，未見過實物票據。
揮霍亂投無力還錢 再來9億
據中國裁判文書網，在套取資金的使用過程中，禾丞公司一方和呂文亮一方均存在對己方分配所得資金使用的隨意性和揮霍性。禾丞公司從天津銀行上海分行套取4筆資金支付了大量的利息、“過橋費”、“好處費”等資金成本，其中套取的第2筆資金中分賬獲得的4億餘元全部轉入永吉吉慶村鎮銀行同業戶用於“借新還舊”，朱某還將資金轉入其個人控制的銀行賬戶用於炒股。
呂文亮則將套取資金交給他人從事民間高利放貸這一高風險的違法活動，將大量資金用於償還其個人債務以及從事高風險的民間借貸和證券期貨交易，最終造成鉅額虧損。在資金使用過程中，呂文亮還將大量資金轉入個人賬戶用於買房買車等個人揮霍性消費。
2016年1月，呂文亮、禾丞公司在知曉套取的資金難以償還上的情況下，再次賄賂張仲夏，張仲夏在2016年1月13日又做了一筆9億清單交易，上述資金被禾丞公司用來償還上一筆清單交易回購款。
中國裁判文書網稱，當出現資金鍊斷裂時，禾丞公司朱某等人以及呂文亮是明知己方資金短缺，仍採取“借新還舊”方式繼續套取銀行資金以掩蓋資金漏洞。呂文亮在明知不能歸還天津銀行上海分行資金的情況下，還將至少2000萬元資金佔為己有。至案發，共造成天津銀行上海分行約7.8億元資金無法收回。
維持原判
上海市高級人民法院認為，原判認定各名被告人的犯罪事實清楚，證據確實、充分，適用法律正確，量刑適當，審判程序合法。裁定駁回上訴，維持原判。
其中，張仲夏犯挪用資金罪、犯非國家工作人員受賄罪，決定執行有期徒刑十五年，並處沒收個人財產人民幣一百萬元。
呂文亮犯詐騙罪、犯對非國家工作人員行賄罪，決定執行有期徒刑十九年，剝奪政治權利五年，並處罰金人民幣三百萬元。
朱輝犯詐騙罪、犯單位行賄罪，決定執行無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人財產人民幣三百萬元。
來源：2020年3月11日 檢察日報正義網
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