證券代碼：600578 證券簡稱：京能電力 公告編號：2020-08
證券代碼：155058 證券簡稱：18京能01
證券代碼：155452 證券簡稱：19京電01
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2020年3月4日，北京京能電力股份有限公司（以下簡稱“公司”）以通訊表決方式召開第六屆董事會第三十次會議，審議通過了《關於聘任公司總法律顧問的議案》。根據公司總經理提名，董事會聘任公司現任副總經理、董事會秘書樊俊傑先生兼任公司總法律顧問，任期從本次董事會通過之日起計算，至本屆董事會任期屆滿為止。
獨立董事就該事項發表獨立意見如下：經審查，樊俊傑先生具備與其行使職權相適應的任職條件，未發現有《中華人民共和國公司法》第一百四十六條規定的情形以及其他不得擔任上市公司高級管理人員的情形，不存在被中國證券監督管理委員會確定為市場禁入者並且市場禁入尚未解除的情況，不存在被上海證券交易所公開認定不適合擔任上市公司高管人員的情況，也未曾受到過中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的任何處罰和懲戒。同意聘任公司現任副總經理、董事會秘書樊俊傑先生兼任公司總法律顧問。
樊俊傑先生簡歷詳見附件。
特此公告。
北京京能電力股份有限公司董事會
二二年三月五日
附件：樊俊傑先生簡歷
樊俊傑，男，1970年5月出生，本科學歷，高級經濟師。歷任北京京能熱電股份有限公司董事會秘書處秘書、董事會秘書處副主任、證券部經理兼董事會秘書處主任、副總經濟師兼董事會秘書處主任、董事會秘書兼證券部主任，北京京能電力股份有限公司董事會秘書兼證券部主任，北京京能電力股份有限公司副總經理、董事會秘書，現任北京京能電力股份有限公司副總經理、董事會秘書兼總法律顧問。
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