證券代碼：600578 證券簡稱：京能電力 公告編號：2020-05
證券代碼：155058 證券簡稱：18京能01
證券代碼：155452 證券簡稱：19京電01
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2020年2月26日，公司以專人遞送或電子郵件的方式向公司董事送達了第六屆董事會第三十次會議通知。
2020年3月4日，公司以通訊表決方式召開第六屆董事會第三十次會議，會議應參加表決的董事9人，實際參加表決的董事9人。會議召開符合法律法規、規範性文件及公司章程的規定，合法有效。
會議以通訊表決方式形成以下決議：
一、經審議，通過《關於以集中競價交易方式回購公司股份的議案》
具體內容詳見公司同日公告。
獨立董事發表了同意的獨立董事意見；
本議案尚需提交公司股東大會審議；
同意9票，反對0票，棄權0票。
二、經審議，通過《關於聘任公司總會計師的議案》
具體內容詳見公司同日公告。
獨立董事發表了同意的獨立董事意見。
同意9票，反對0票，棄權0票。
三、經審議，通過《關於聘任公司總法律顧問的議案》
四、經審議，通過《關於控股子公司康巴什熱電調整其於鄂爾多斯市泰盛恆礦業有限責任公司的股權比例和出資額的議案》
五、經審議，通過《關於北京京能電力股份有限公司召開2020年第一次臨時股東大會的議案》
公司擬於2020年3月20日召開2020年第一次臨時股東大會。具體會議內容，詳見公司同日發佈的股東大會會議通知。
同意9票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
北京京能電力股份有限公司董事會
二二年三月五日
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