證券代碼：601696 證券簡稱：中銀證券 公告編號：2020-004
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中銀國際證券股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會已收到公司獨立董事管濤先生遞交的書面辭職報告。管濤先生因個人原因申請辭去公司第一屆董事會獨立董事、董事會審計委員會委員職務。
根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及《公司章程》等相關規定，獨立董事管濤先生的辭職將導致獨立董事成員低於董事會人數的三分之一；因此，管濤先生在公司新任獨立董事就任前將繼續履職。公司將按照有關規定儘快完成獨立董事的補選工作。
管濤先生向董事會確認，其與董事會並無意見分歧，且無任何與其辭職有關的有必要提請公司其他董事、公司股東及債權人注意的事項，與公司無任何爭議或糾紛。管濤先生的辭任不會影響董事會及本公司的運作。
公司及公司董事會對管濤先生在任職期間勤勉盡職的工作及其對公司所做出的貢獻表示衷心感謝！
特此公告。
中銀國際證券股份有限公司
2020年3月4日
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