股票代碼：002048 股票簡稱：寧波華翔 公告編號：2020-009
本公司全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
寧波華翔電子股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第一次會議通知於2020年02月21日以郵件或傳真等書面方式發出，會議於2020年3月5日下午5：00在上海浦東以現場結合通訊的方式召開。董事長周曉峰先生主持會議。會議應出席董事5名，親自出席董事5名。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議以舉手結合通訊表決的方式,審議通過了如下議案：
一、審議通過了《關於選舉公司第七屆董事會董事長的議案》
經與會董事推選，選舉周曉峰先生為公司第七屆董事會董事長，任期與本屆董事會一致，自2020年3月5日起至2023年3月4日止。
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。
二、審議通過了《關於設立公司第七屆董事會專門委員會的議案》
會議同意公司設立第七屆董事會戰略委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會，具體委員名單如下：
1、戰略委員會：
主任委員：周曉峰
委員：李景華、楊少傑、王世平、柳鐵蕃
2、提名委員會
主任委員：楊少傑
委員：王世平、柳鐵蕃
3、薪酬與考核委員會
主任委員：楊少傑
委員：柳鐵蕃、王世平
4、審計委員會
主任委員：柳鐵蕃
委員：楊少傑、李景華
任期與本屆董事會一致，自2020年3月5日起至2023年3月4日止。
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。
三、審議通過了《關於聘任公司總經理、財務總監、董事會秘書的議案》
（1）經董事長提名，同意續聘舒榮啟先生為公司總經理；
（2）經總經理提名，同意續聘趙志強先生為公司財務總監；
（3）經董事長提名，同意續聘韓銘揚先生為董事長助理、公司董事會秘書；
上述高管任期與第七屆董事會一致，自2020年3月5日起至2023年3月4日止。上述人員的簡歷請見附件。
公司獨立董事對本次會議聘任的公司總經理、財務負責人、董事會秘書等高級管理人員，發表了獨立意見，認為：本次會議聘任的公司總經理、財務總監和董事會秘書，具備行使職權相適應的任職條件，符合公司高級管理人員的任職資格，未發現有《公司法》第147條規定的禁止任職情況以及《深圳證券交易所股票上市規則》規定的禁止任職情況。其提名、審議和聘任程序符合《公司章程》的有關規定。
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。
四、審議通過了《關於聘任公司證券事務代表的議案》
會議同意續聘陳夢夢女士為公司證券事務代表，任期與第七屆董事會一致，其簡歷附後。
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。
五、審議通過了《關於聘任公司內審部負責人的議案》
依據《中小企業板上市公司規範運作指引》的規定，經董事會審計委員會提名，會議同意續聘任王雷先生為公司內審部負責人，任期與第七屆董事會一致，其簡歷附後。
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。
六、審議通過了《關於同意公司組織架構調整的議案》
為了有效面對複雜的宏觀環境和長期低速波動的汽車行業環境，公司在中介機構的指導下實施了“組織轉型和能力提升”的項目，本次會議同意公司依據該項目的要求，調整公司組織架構，加快組織轉型，努力保持公司持續、穩定和健康地發展。
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
寧波華翔電子股份有限公司董事會
2020年3月6日
附件：候選人簡歷
舒榮啟先生，45歲，上海交大MBA學歷，本公司監事。曾任寧波華翔第六屆監事會監事、寧波井上華翔汽車零部件有限公司總經理、寧波峰梅實業有限公司總經理，寧波瑪克特汽車飾件有限公司總經理，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會採取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。持有本公司378,540股股份，與持有本公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係。本公司未在最高人民法院網查詢到其屬於“失信被執行人”。
趙志強先生，54歲，大學本科學歷。曾任佛吉亞長春排氣系統有限公司、佛吉亞中國區排氣系統有限公司財務總監，佛吉亞中國投資有限公司財務總監。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會採取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。未持有本公司股份，與持有本公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係。本公司未在最高人民法院網查詢到其屬於“失信被執行人”。
韓銘揚先生，47歲，本科學歷，曾任職雅戈爾集團股份有限公司證券部，寧波華翔證券事務部，2015年6月起任寧波華翔董事會秘書。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會採取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。未持有本公司的股權，與持有本公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係。本公司未在最高人民法院網查詢到其屬於“失信被執行人”。
陳夢夢女士，28歲，研究生學歷，會計與金融專業，2015年加入寧波華翔。2016年12月取得深圳證券交易所董事會秘書任職資格。未持有本公司的股權，與持有本公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係；未受過中國證監會和其他有關部門的懲罰和證券交易所的懲戒。
王雷先生，38歲，研究生學歷，CPA，本公司第七屆監事會監事，曾任職蘋果採購運營管理有限公司、斯太爾動力股份有限公司內控經理，未持有本公司的股權，與持有本公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係；未受過中國證監會和其他有關部門的懲罰和證券交易所的懲戒。
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