證券代碼：600387 證券簡稱：海越能源 公告編號：2020-001
海越能源集團股份有限公司
2020年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(二) 股東大會召開的地點：浙江省諸暨市西施大街59號海越大廈15樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集,董事長邱國良先生主持。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》和《公司股東大會議事規則》的有關規定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任監事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書出席了會議；公司高管及見證律師列席了會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：關於修改《公司章程》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關於補選公司監事的議案
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(三)關於議案表決的有關情況說明
無
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（上海）事務所
律師：施念清、鄔文昊
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律、法規、規範性文件及《公司章程》的規定，出席本次股東大會人員的資格合法有效，本次股東大會表決程序及表決結果均合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經見證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書。
海越能源集團股份有限公司
2020年1月10日
股票代碼：600387 股票簡稱：海越能源公告編號：臨2020-002
海越能源集團股份有限公司
第八屆監事會第二十九次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
海越能源集團股份有限公司（以下簡稱 “公司”）第八屆監事會第二十九次會議於2020年1月9日以現場會議方式召開，會議通知及會議資料於2020年1月2日以直接送達或電子郵件等方式送達各位監事。公司全體監事參加了會議,會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。
與會監事審議並一致通過了以下決議：
《關於選舉公司監事會主席的議案》
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
監事會同意選舉蔡斯先生為公司第八屆監事會主席（簡歷詳見附件），任期到本屆監事會屆滿。
特此公告。
海越能源集團股份有限公司
二〇二〇年一月十日
附件：蔡斯先生簡歷
蔡斯，男，1980年3月出生，陝西省西安市人，畢業於西北政法大學法學專業，具有律師執業資格。2004 年加盟海航，歷任海航集團有限公司審計法務部總經理助理、海航集團有限公司風險控制部法律事務中心主任、海航現代物流集團有限公司風控總監、浙江海越股份有限公司監事等職，現任海航集團有限公司非航空資產管理事業部合規法務部總經理助理。
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