2018年5月22日，華星光電第11代TFT-LCD及AMOLED新型顯示器件生產線建設項目（簡稱“t6項目”）完成首臺曝光機和CF ITO設備順利搬入；同時，t7項目（華星光電第11代超高清新型顯示器件生產線項目）也於當天正式簽約，儀式在深圳市光明新區華星光電G11產業園舉行。
深圳市副市長高自民，光明新區管委會主任鄺兵，蘇州三星董事長兼總經理金成奉，TCL集團董事長兼CEO、華星光電董事長李東生，TCL集團COO杜娟，華星光電CEO金旴植，以及政府代表，設備商代表，參建單位和華星光電的員工代表共300餘人出席此次儀式。儀式由華星光電半導體副總經理張鋒主持。
華星半導體總經理劉秉德表示，t6項目主設備的搬入標誌著項目建設已經取得階段性成果，後續將進入設備密集搬入和組裝期，緊接著是工藝調試、產品點亮、爬坡量產。t7項目簽約後，也將盡快規劃和建設，任務會更加艱鉅挑戰。劉總要求全體員工齊心協力，苦幹實幹，安全第一，兼顧效率和質量，保障年底t6產品順利點亮。
（華星半導體總經理劉秉德發言）
廠商代表表示，在t6項目建設過程中，將和華星並肩奮鬥，一起迎接並克服可能遇到的困難和挑戰，並盡最大的努力，保證t6項目相關設備順利安裝、調試和爬坡量產。
TCL集團董事長李東生表示，華星光電已經在深圳建成兩條8.5代線，t6項目是華星第一座11代線工廠，在各級政府、建設單位、合作伙伴的大力支持和鼎力相助下，該項目用時12個月完成主廠房封頂，18個月實現主設備搬入，創造了新的深圳速度。華星有信心確保t6項目能夠提前建成投產，成為11代產線當中爬坡上量、效率最高的項目。同時，t7項目也於今天正式簽約，建設另外一座11代線面板廠，將深圳華星打造成全球最大規模和最有競爭力的產業基地之一。
（TCL集團董事長李東生髮言）
其後，高副市長宣佈“華星光電t6主設備正式搬入”，首臺曝光機和CF ITO設備緩緩起吊，順利送入相應吊裝口。
（深圳市副市長高自民宣佈“華星光電t6主設備正式搬入”）
主設備搬入儀式結束後，t7項目簽約正式啟動。市重大產業發展基金、TCL集團、華星光電簽署了項目合作協議，共同推動項目建設。t7項目總投資426.8億，設計產能90K。與t6項目相比，t7項目提高了OLED產品比重，增配了印刷顯示技術，產品以8K高附加值為主，以彌補中國大陸在8K、OLED產品的市場空缺。
t6、t7項目建成投產後，將進一步完善華星光電在深圳的產線佈局，發揮產業集聚效應，同時帶動深圳成為全球第一大半導體顯示產業基地。
TCL集團股份有限公司關於投資建設第11代超高清新型顯示器件生產線項目的公告
一、 交易概述
為順應半導體顯示技術的發展趨勢，把握大尺寸超高清顯示面板高速增長的市場機遇，並加快新型顯示技術產業化，進一步鞏固華星光電在大尺寸面板的市場份額和技術優勢，TCL集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）擬在深圳市光明新區新投資建設一條產能達到月加工3370mm×2940mm玻璃基板約9萬張的第11代超高清新型顯示器件生產線，主要生產和銷售65"、70" (21:9)、75"的8K超高清顯示屏及65"OLED、75" OLED顯示屏等。項目總投資約426.83億元。
公司、公司控股子公司深圳市華星光電技術有限公司（以下簡稱“華星光電”）及深圳市重大產業發展一期基金有限公司（以下簡稱“產業發展基金”）於2018年5月22日簽署《第11代超高清新型顯示器件生產線項目合作協議》，華星光電與產業發展基金將共同對深圳市華星光電半導體顯示技術有限公司（以下簡稱“目標公司”）增加註冊資本203億元。按照上市規則及公司章程有關規定，本次投資事項已經本公司第六屆董事會第九次會議審議，尚需提交公司股東大會審議批准，項目合作方參與相關交易的安排尚待政府有關機關批准。
本次交易不構成公司的關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、 項目各方介紹
（一）華星光電
公司名稱：深圳市華星光電技術有限公司
企業性質：有限責任公司
公司註冊地及主要辦公地點：深圳市光明新區塘明大道9-2號
法定代表人：李東生
註冊資本：人民幣183.4億元
是否合併報表控股子公司：是
經營範圍：在光明新區高新技術產業園區籌建第8.5代薄膜晶體管液晶顯示器件生產線；薄膜晶體管液晶顯示器件相關產品及其配套產品的研發、生產與銷售；貨物及技術進出口。
股權結構：本公司現持有華星光電85.7135%的股權，國開發展基金有限公司持有11.0024%的股權，廣東粵財信託有限公司持有3.2841%的股權。
主要財務數據：截至2017年12月31日，華星光電的總資產為897億元，淨資產為262.5億元。
華星光電為公司的控股子公司，不屬於失信被執行人。
（二）、產業發展基金的基本情況
公司名稱：深圳市重大產業發展一期基金有限公司
企業性質：有限責任公司（法人獨資）
公司註冊地及主要辦公地點：深圳市前海深港合作區前灣一路1 號A 棟201 室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司）
法定代表人：彭鴻林
註冊資本：800,000 萬元
主營業務：受託管理股權投資基金（不得從事證券投資活動；不得以公開方式募集資金開展投資活動；不得從事公開募集基金管理業務）；股權投資； 投資興辦實業（具體項目另行申報）；創業投資業務；投資管理（不含限制項目）；投資諮詢、企業管理諮詢（以上均不含限制項目）
主要股東及實際控制人：深圳市人民政府國有資產監督管理委員會
產業發展基金與本公司不存在關聯關係，不屬於失信被執行人。
三、 投資項目基本情況
（一） 目標公司基本情況
公司名稱：深圳市華星光電半導體顯示技術有限公司
統一社會信用代碼：91440300MA5DFAEB6U
註冊地址：深圳市光明新區公明街道塘明大道9-2號。
目標公司的組織形式為：有限責任公司（中外合資）。
法定代表人：李東生
註冊資本及股東情況：
成立時間：2016 年6 月24 日
主營業務：薄膜晶體管液晶顯示器件相關產品及其配套產品的技術研發、技術諮詢、技術服務、生產與銷售。
主要財務數據：截至2017年12月31日，目標公司的總資產為214.5億元，淨資產為198.9億元。目標公司成立於2016年6月24日，正處於生產線建設期。
（二） 項目情況
新建設一條產能達到月加工3370mm×2940mm玻璃基板約9萬張的第11代超高清新型顯示器件生產線，主要生產和銷售65"、70" (21:9)、75"的8K超高清顯示屏及65"OLED、75" OLED顯示屏等。
四、 協議的主要內容
2018年5月22日公司與深圳市產業發展基金、華星光電簽署《第11代超高清新型顯示器件生產線項目合作協議書》，主要內容如下：
（一） 項目投資額和註冊資本
項目投資額約為426.83億元，其中華星光電和產業發展基金通過增資認繳目標公司註冊資本203億元，項目總投資與目標公司新增註冊資本金的差額部分，通過目標公司向銀團貸款等符合中國法律的任何方式解決。
本次增資後，目標公司註冊資本及各股東認繳出資額、持股比例為：
（二） 項目建設計劃
項目於2018年4月啟動規劃設計、環評等相關基礎性工程； 2020年12月完成產品點亮；2021年3月正式達到量產。
（三） 目標公司法人治理結構
本次增資後，各方在目標公司董事會、監事會、總經理等的相關安排不變。
（四） 投資主體退出及相關承諾
自t7項目達到投產滿3年起，或者投產雖未滿三年但自2025年1月1日起，產業發展基金即獲得可以要求華星光電收購產業基金本次增資股權的權利。
本公司按照本協議為華星光電回購產業基金本次增資股權提供履約保證，保證形式為無限連帶責任保證。
（五） 協議生效
1、本合作協議自各方簽署後於以下條件全部成就之日起生效：
（1） 各方依據各自的章程性文件完成本合作協議所需的所有各方內部批准；
（2） 審批機構對本合作協議的最終批准（如需）。
2、本合作協議正本一式六份，具有同等法律效力，各方各執二份。
五、 投資目的、存在風險和對公司影響
（一）項目風險分析
1、行業競爭風險及對策
我國半導體顯示產業已經步入了引領行業發展階段，華星光電經營效率和盈利能力處於全球同行領先水平，2013年以來，EBITDA利潤率指標持續保持行業前列。華星光電擁有良好的客戶結構，對國內品牌電視廠的出貨份額穩居第一。2017年，華星光電32吋電視面板產品市場佔有率全球第二，55吋UD等高規格大尺寸產品市佔率保持國內第一，與TCL多媒體在技術研發和產品聯動等領域的協同效應增強。華星光電在深圳的兩條G8.5代線—t1和t2連續滿產滿銷，武漢的兩條G6代線—t3順利量產，t4項目建設如期推進，產線的集中管理和運營呈現明顯的規模化效應。華星光電具備高於行業的風險抵禦能力和盈利能力。
2、工藝技術風險及對策
本項目計劃主要生產8K液晶顯示屏和OLED顯示屏等超高清新型顯示器件，存在一定的工藝技術風險。華星光電前期已經進行了技術儲備，LCD屏幕部分採用諸多已量產驗證的成熟技術，華星光電今年推出了85吋8K IGZO GOA液晶顯示屏，是全球第一家成功將背溝道蝕刻（BCE）的IGZO製程技術應用於GOA電路的超大尺寸的8K4K液晶顯示器；印刷OLED技術工藝、材料及設備目前處在研發階段，華星光電以廣東聚華為平臺，聯合產業鏈上下游建立印刷顯示聯合實驗室，加快印刷制式工藝和技術的開發以及量產應用。廣東聚華已成功研製31吋的印刷OLED顯示和5吋的印刷量子點(QLED)顯示。
3、財務風險及對策
本項目投資額巨大，存在後續資金不能及時到位的風險。華星光電已做好項目前期論證、制定合理的資金解決方案，降低資金籌措風險。本項目大部分工藝設備及部分原材料需要從國外進口，因此匯率變化對投資估算的影響不能忽略，但考慮到大的國際經濟形勢，人民幣對美元、日元堅挺的大趨勢在未來幾年不會有大的改變，同時公司時刻關注匯率波動，通過合理的金融衍生工具控制匯率風險。
（二）項目投資目的及對公司的影響
“十三五”以來，國家繼續將平板顯示產業列入重點支持的戰略產業，並強調發展先進顯示技術，提出大力提升產業技術水平。2016年5月18日，國家發改委、工信部印發《關於實施製造業升級改造重大工程包的通知》，其中要求重點發展新一代顯示面板的量產技術，建設高世代生產線，增強自主配套能力。本項目是國家鼓勵發展的戰略新興產業，符合國家戰略規劃和改革方向。華星光電t6、t7項目建成後將使深圳地區成為全球第一大的半導體顯示產業基地，可吸納更多的配套產業打造出國內最完整的半導體顯示產業鏈，實現集聚效應，帶動區域經濟發展。
隨著電視面板市場向大尺寸、超高清顯示轉移，65英寸及以上電視的市場需求快速成長，8K產品預計將在2018年之後進入高速發展期。日本宣佈將在2020年的奧運會上實現8K視頻轉播，電視終端廠商陸續發佈8K電視，中國是8K電視最大的消費市場，t7項目的建設將有效滿足國內8K產品的市場需求。t7項目同時規劃了部分印刷OLED的產能，以實現國內大尺寸OLED產品的突破，引導行業新技術趨勢的走向。
項目建成後將極大豐富公司的產品線，尤其是在大尺寸、8K產品的市場份額顯著提升；同時將有利於新技術的研發與產業化，實現氧化物半導體、印刷OLED等新技術應用，率先掌握下一代新型顯示技術，進一步提升華星光電的企業競爭力，實現公司做大做強。
提請股東大會授權公司董事長及其授權代表全權辦理項目相關事宜並簽署相關協議，包括但不限於投資、建設、增資、技術方案進行修訂或調整；簽署、修改、遞交、執行與本次投資有關的一切協議、合同和文件。
七、 審批程序
本次投資建設第11代超高清新型顯示器件生產線項目及簽署相關合作協議的事項已經第六屆董事會第九次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議批准，產業基金參與相關交易的安排尚待政府有關機關批准。
特此公告。
TCL集團股份有限公司
董事會
2018年5月22日
閱讀更多 顯示世界 的文章
