本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
新興鑄管股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）於2019年10月29日在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《關於召開2019年第二次臨時股東大會的通知》。本次股東大會採用現場表決與網絡投票相結合的方式召開，為進一步保護投資者的合法權益，方便本公司股東行使股東大會表決權，現發佈《關於召開2019年第二次臨時股東大會的提示性公告》。
一、召開會議基本情況
1、會議屆次：2019年第二次臨時股東大會
2、會議召集人：公司董事會。經公司第八屆董事會第二十一次會議審議通過，決定召開2019年第二次臨時股東大會。
3、會議召開的合法性、合規性情況：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
4、會議召開的日期和時間：
（1）現場會議召開時間為：2019年11月29日（星期五）下午14:30
其中：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2019年11月29日（現場股東大會召開日）9:30－11:30、13:00－15:00
通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為：2019年11月28日（現場股東大會召開前一日）15:00至2019年11月29日15:00之間的任意時間。
5、會議召開方式：本次股東大會採取現場投票與網絡投票表決相結合的方式。本公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向本公司全體股東提供網絡形式的投票平臺，在股權登記日登記在冊的公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東應選擇現場投票或網絡投票兩種投票方式中的一種表決方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、出席對象：
（1）截至股權登記日2019年11月22日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東。上述本公司全體普通股股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。授權委託書請見附件。
（2）本公司董事、監事和高級管理人員。
（3）本公司聘請的律師。
7、會議地點：河北省武安市2672廠區 公司會議室
二、會議審議事項
（一）本次會議審議事項如下：
審議《關於修訂〈公司章程〉的議案》。
（二）披露情況
以上議案已經在公司第八屆董事會第二十一次會議審議通過，上述議案的內容詳見公司當日刊登在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網站（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
（三）特別強調事項
1、根據相關法律法規及《公司章程》的規定，公司此次召開的2019年第二次臨時股東大會所審議的議案為特別決議事項，需經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。
2、上述議案將對中小投資者的表決單獨計票，並將表決結果在股東大會決議公告中單獨列示。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼
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四、會議登記方法
1、登記方式：出席本次股東大會會議的個人股東應持本人身份證和持股憑證；法人股東持單位證明、法人委託書和出席人身份證；股東代理人持委託人的授權委託書（格式見附件）、代理人身份證和持股憑證辦理登記手續。異地股東可以傳真或信函方式登記。
2、登記時間：2019年11月22日～11月29日（正常工作日），8:00～12:00,14:00～18:00。
3、登記地點：河北省武安市2672廠區 本公司股證辦。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，網絡投票程序遵從相關規定。
1、網絡投票的程序
（1）投票代碼：360778
（2）投票簡稱：鑄管投票
（3）填報表決意見：同意、反對、棄權
（4）股東對總議案進行投票，視為對除累計投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
在股東對同一議案出現總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
2、通過深交所交易系統投票的程序
（1）投票時間：2019年11月29日的交易時間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
（2）股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
3、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
（1）互聯網投票系統開始投票的時間為2019年11月28日（現場股東大會召開前一日）下午3：00，結束時間為2019年11月29日（現場股東大會結束當日）下午3：00。
（2）股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
（3）股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
六、其它事項
1、會議聯繫方式
地址：河北省武安市上洛陽村北（2672廠區） 新興鑄管股份有限公司戰略規劃部。
郵政編碼：056300
聯繫電話：（0310）5792011
傳 真：（0310）5796999
會務常設聯繫人：包曉穎、王新偉
2、與會人員食宿及交通費自理。
七、備查文件
1、第八屆董事會第二十一次會議決議；
2、其它文件。
特此公告
新興鑄管股份有限公司董事會
2019年11月23日
附件：
授 權 委 託 書
茲委託 先生（女士）代表本人（本單位）出席新興鑄管股份有限公司2019年第二次臨時股東大會，並代表本人（本單位）依照委託指示對議案投票。如無指示，被委託人可自行決定對該議案投同意票、反對票或棄權票。
■毼腥誦彰蠣疲? 委託人證件號碼：
委託人持股數： 委託人股票賬戶號碼：
受託人姓名： 受託人身份證號碼：
委託書簽發日期： 年 月 日
委託書有效期限： 年 月 日至 年 月 日
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