06.14 河南警方破獲特大電信詐騙（炒外匯黃金）：111名涉案嫌疑人被抓

（原標題：警方破獲六千萬特大電信詐騙案受害人達600餘人）

河南警方破獲特大電信詐騙（炒外匯黃金）：111名涉案嫌疑人被抓

層層誘騙十餘萬本金有去無回

近日，河南省義馬警方破獲了一起特大電信詐騙案，涉案金額6000餘萬，抓獲涉案嫌疑人111名。詐騙團伙虛擬外匯黃金交易平臺，通過後臺虛構K線走勢進行詐騙，精心設計圈套，層層誘騙受害人。

2018年2月26日，河南義馬警方接到報案，當地一名姓黃的市民通過網絡平臺炒外匯黃金，被騙現金10萬餘元。據黃先生介紹，因為平時喜歡投資股票他加入了一個名叫“牛散投資大學”的股票交流群，2017年12月份，群裡的網友給他介紹了一種新的投資項目。

河南警方破獲特大電信詐騙（炒外匯黃金）：111名涉案嫌疑人被抓

被騙人黃先生：忽然有一天老師（網友）說了，有個朋友在澳大利亞做國際黃金外匯貿易，這個能賺大錢，大家就跟著他，後來做了這個。

這個網友的網名叫做“參天”，自稱是一名資深的股票投資人，經常在群裡指導大家投資股票。群裡的網友都稱他為老師，對他比較信任。在他的指導下，黃先生在一款叫做澳大利亞西聯金融的境外金融交易平臺註冊開戶，並下載了手機APP軟件，分三次投入資金十萬零七千元，剛開始投資，黃先生就賺了錢。

被騙人黃先生：第三天賺了6萬，第四天賺了16萬，感覺還是不錯的，天上掉餡餅了吧，我懷疑這來錢太容易了吧，想再操作兩把，再賺一點再出來。

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僅僅四天黃先生賬面上的資金就多出二十多萬元，就在這時，“參天”又給了黃先生新的投資建議，並建議他將賬上的資金全部投進去。

被騙人黃先生：結果晚上睡了一覺起來（一看）傻眼了，三十多萬剩兩萬多了，自殺的心都有了。

這筆交易讓黃先生賠了8萬多元的本金，為了止損，黃先生準備申請退出剩餘資金，然而他發現交易使用的軟件已經關閉了。

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被騙人黃先生：後來大家都找他（參天），在微信上跟他說，他說那沒辦法，公司出毛病了，大家搜了其他的軟件，都在運行，（唯獨）MT4（軟件）不運行。

事發後，黃先生多次在網上和這名叫做“參天”的網友進行交涉，但都沒有結果，直到幾天後自己的賬號密碼突然被註銷，黃先生才發現遭遇到了詐騙，隨後他向義馬警方報案。

河南警方破獲特大電信詐騙（炒外匯黃金）：111名涉案嫌疑人被抓

義馬市公安局刑警大隊辦案民警關文博：如果是正常操作的交易平臺軟件，不會出現這種情況。就算虧的再多，賬號密碼都有，在平臺開的賬戶還正常存在，後續交易都能正常交易，它這個平臺就是賬號密碼直接沒有了，所以接警的時候我們判斷應該是詐騙。

順線追蹤警方鎖定犯罪團伙及窩點

正常註冊的賬號怎麼會憑空消失？這個所謂澳大利亞西聯金融交易平臺是正規的嗎？黃先生的錢究竟去了什麼地方？

接到報案後，義馬警方對黃先生賬號的資金進行了追查。警方發現，黃先生投入的資金並沒有進入任何境外金融投資平臺，而是通過一款第三方支付平臺，轉入了個人賬戶。

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義馬市公安局刑警大隊辦案民警關文博：如果是正規的交易的話，（資金）應該到銀行（或）交易所賬戶裡面，這才是正規的交易。

警方斷定黃先生遇到的是一個專業詐騙團伙。他們通過虛擬境外金融交易平臺，在後臺虛擬K線走勢圖的方式，製造盈利假象，引誘客戶投資交易，並在大額資金投入進來後關閉服務器集體消失。經過初步查明，這起案件的受害人有600餘人，涉案資金六千多萬元。

河南省義馬市公安局刑警大隊副隊長李達：大量流向了二百多個賬戶，這些賬戶都是私人賬戶。

至此，警方不但掌握了整個犯罪團伙的人員構成，資金流向，還偵查到，該案涉案的一百多個犯罪嫌疑人主要分佈在湖南、湖北、四川和廣東的窩點，專案組決定在四省對涉案人員展開抓捕。

河南警方破獲特大電信詐騙（炒外匯黃金）：111名涉案嫌疑人被抓

2·26特大電信詐騙案，共抓獲涉案嫌疑人111人。經審訊，該團伙組織嚴密，分工明確，主要成員都是80、90後。

經審訊，警方瞭解到，這個龐大的詐騙團伙裡，主要頭目是二十多個80、90後的年輕人，其中年齡最小的不到25歲。他們搭建虛假的交易平臺，利用受害人的貪利心理，採用當下流行的直播、微信等互聯網社交方式進行詐騙。

河南警方破獲特大電信詐騙（炒外匯黃金）：111名涉案嫌疑人被抓

義馬市公安局刑警大隊辦案民警關文博：這二十多個人跟受害人有直接聯繫，在這個牛散投資大學裡面，直播間，直播平臺裡面，冒充這些講師、授課老師，帶領受害人直接炒股，炒外匯。

而前文中在網上指導受害人黃先生投資黃金外匯的所謂老師“參天”，經審訊，也是一個對金融知識一無所知的九零後。

犯罪嫌疑人孫某：因為外匯跟股票的走勢圖是一樣的，在網上找一些相關的內容，因為百度上都查的到這些東西。

河南警方破獲特大電信詐騙（炒外匯黃金）：111名涉案嫌疑人被抓

我國金融監管部門從未批准外匯、貴金屬等槓桿交易的網絡平臺，任何境內以及境外機構未經我國金融監管部門批准，通過互聯網站、移動通訊終端、應用軟件等各類網絡平臺提供外匯、貴金屬、期貨、指數等產品交易的，均屬於違法行為。

河南省義馬市公安局刑警大隊三中隊中隊長於方：僅僅想賺更多的錢，但是沒有考慮到他們資金的安全問題，而造成了很大的社會風險和經濟風險，要對這個基礎的金融知識有一定的瞭解。