證券代碼：002167 證券簡稱：東方鋯業 公告編號：2020-016
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東東方鋯業科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會於2020年2月28日以通訊方式向全體董事發出了召開第七屆董事會第二次會議的通知，會議於2020年2月29日下午15:00在公司總部辦公樓會議室以通訊會議的方式召開。會議應到董事9人，實際出席本次會議9人。公司監事會成員列席了本次會議，本次會議由公司董事長許剛先生主持。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。
會議經出席會議董事審議並通過了以下議案：
一、會議以贊成9票，反對0票，棄權0票，審議通過了《關於2019年度計提資產減值準備的議案》
本次計提資產減值準備遵照並符合《企業會計準則》和公司相關會計政策的規定，本次計提資產減值準備基於謹慎性原則，依據充分，公允的反應了截止2019年12月31日公司財務狀況、資產價值及經營成果，使公司關於資產價值的會計信息更加真實可靠，具有合理性。
公司獨立董事對該項議案發表了獨立意見，董事會審計委員會也對此作出了合理性說明。
具體內容詳見公司於2020年3月2日在指定信息披露媒體《證券日報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上發佈的《獨立董事關於2019年度計提資產減值準備的獨立意見》和《關於2019年度計提資產減值準備的公告》（公告編號：2020-018）。
特此公告。
廣東東方鋯業科技股份有限公司董事會
二二年三月二日
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