證券代碼：002122 證券簡稱：*ST天馬 公告編號：2020-026
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
天馬軸承集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）董事會於2020年2月26日以電子郵件方式向公司全體董事、監事和高級管理人員發出《天馬軸承集團股份有限公司第六屆董事會第四十七次（臨時）會議通知》，本次會議於2020年2月28日以通訊表決方式召開。會議應參與表決董事7名，實際參與表決董事7名，會議由董事長武劍飛先生主持。本次會議的召集、召開程序及出席會議的董事人數符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
二、會議審議情況
審議通過《關於公司2019年度計提資產減值準備的議案》
具體內容詳見公司同日披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）和《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》上的《關於公司2019年度計提資產減值準備的公告》。獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。
表決情況：同意7票、棄權0票、反對0票。
三、備查文件
1、第六屆董事會第四十七次（臨時）會議決議
天馬軸承集團股份有限公司董事會
2020年2月29日
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