證券代碼：002452 證券簡稱：長高集團 公告編號：2020-08
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
湖南長高高壓開關集團股份公司（以下稱“公司”）於近日收到董事會秘書林林先生提交的書面辭職報告，林林先生因工作調整，申請辭去公司董事會秘書職務。根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，林林先生的辭職報告自送達公司董事會之日起生效，林林先生辭職後將繼續在公司擔任董事、常務副總經理職務。
公司董事會對林林先生在擔任董事會秘書期間的勤勉工作和為公司發展做出的突出貢獻表示衷心感謝。
根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，公司於2020年2月24日召開第五屆董事會第三次會議，審議通過了《關於聘任董事會秘書的議案》。公司董事會決定聘任張鈺先生（簡歷詳見附件）擔任公司董事會秘書，任期自本次董事會決議之日起至第五屆董事會屆滿之日止。
張鈺先生具備履行公司董事會秘書職責所需的專業知識和工作經驗，並取得了深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。公司已按相關規定將張鈺先生的董事會秘書任職資格提交深圳證券交易所審核無異議。其聯繫方式為：
電話：0731-88585000，電子郵箱：[email protected]
聯繫地址：長沙市金星北路三段393號長高集團
獨立董事對張鈺先生的任職資格進行了審核，並發表了獨立意見，具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上相關公告。
特此公告。
湖南長高高壓開關集團股份公司
董 事 會
2020年2月24日
張鈺簡歷：
張鈺先生，1974年出生，中國國籍，大專。1996年至2005年先後任職於中意電器集團股份有限公司、國光瓷業集團股份有限公司，擔任總裁辦副主任、董事會辦公室主任等職務。2005年至2019年任職於老百姓大藥房連鎖股份有限公司，先後擔任投融資部部長、董事會秘書等職務。現任公司董事會秘書。
截至本公告日，張鈺先生未持有本公司股票，與本公司現任董事、監事及持有本公司5%以上的股東、實際控制人不存在關聯關係。不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形；未被中國證監會採取證券市場禁入措施；不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，不存在最近三年內受到中國證監會行政處罰和最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評等情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形。持有深圳證券交易所頒發的董秘資格證書。經公司在最高人民法院網查詢，不屬於“失信被執行人”。
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