證券代碼：000677 證券簡稱：恆天海龍 公告編號：2020-004
恆天海龍股份有限公司
關於部分董事辭職的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
公司董事會今日收到非獨立董事徐永忠先生、虞建榮女士、何盼倩女士提交至公司董事會的《辭職報告》，徐永忠先生、虞建榮女士、何盼倩女士因工作原因辭去公司董事職務，徐永忠先生同時辭去第十一屆董事會戰略委員會委員職務。虞建榮女士同時辭去第十一屆董事會審計委員會委員職務、第十一屆董事會薪酬與考核委員會委員職務。徐永忠先生、虞建榮女士、何盼倩女士辭去上述職務後,均不再擔任公司其他職務。截至 2020 年2月13日，徐永忠先生、虞建榮女士、何盼倩女士均未持有本公司股票。
根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，徐永忠先生、虞建榮女士、何盼倩女士的辭職不會導致公司董事會成員低於法定最低人數，不會對公司董事會正常運作和公司正常經營產生影響，上述三位董事的《辭職報告》自送達公司董事會之日生效。按照有關法律法規和《公司章程》的規定，公司將盡快按照法定程序完成董事增補工作。
公司及董事會由衷感謝徐永忠先生、虞建榮女士、何盼倩女士在擔任公司董事職務期間作出的貢獻。
特此公告。
恆天海龍股份有限公司
董 事 會
2020年2月13日
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