證券代碼：600960 證券簡稱：渤海汽車 公告編號：2020-007
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
一、原股東大會有關情況
1.原股東大會的類型和屆次
2020年第一次臨時股東大會
2.原股東大會召開日期：2020年2月7日
3.原股東大會股權登記日
二、股東大會延期原因
根據《山東省人力資源和社會保障廳關於延遲省內企業復工的緊急通知》的要求，為加強新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作，減少人員聚集，控制疫情傳播，同時為保證股東大會順利召開，公司經過審慎考慮，決定將原定於2020年2月7日召開的2020年第一次臨時股東大會延期至2020年2月11日召開。延期召開的股東大會審議事項及股權登記日未發生變化，本次股東大會延期召開符合相關法律法規的要求。
三、延期後股東大會的有關情況
1.延期後的現場會議的日期、時間
2.延期後的網絡投票起止日期和投票時間
至2020年2月11日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
3.延期召開的股東大會召開地點、召開方式、股權登記日、審議事項及登記辦法等事項不變，其他相關事項參照公司2020年1月23日刊登的公告（公告編號:2020-006）。
四、其他事項
1.受新型冠狀病毒感染肺炎疫情的影響，公司鼓勵全體股東優先通過上海證券交易所網絡投票系統以網絡投票方式參加股東大會。
2.會議聯繫方式
聯繫部門：渤海汽車系統股份有限公司董事會辦公室
聯繫地址：山東省濱州市渤海二十一路569號公司董事會辦公室
電話：0543—8203960
傳真：0543—8203962
郵編：256602
聯繫人：袁春暉、黃岩
3.股東大會會期半天，股東及委託代理人出席會議的交通費、食宿費自理。
4.公司對本次股東大會延期給廣大投資者帶來的不變，表示歉意，敬請諒解，對投資者給予公司的支持表示感謝。
渤海汽車系統股份有限公司董事會
2020年2月4日
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