本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(二) 股東大會召開的地點：公司二樓第三會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，公司董事長李剛先生主持，本次會議以現場投票和網絡投票相結合的方式對本次股東大會通知中列明的事項進行了投票表決。其中：出席本次股東大會現場會議的股東以記名錶決的方式對本次股東大會通知中列明的事項進行了投票表決，並進行了監票、計票，當場宣佈了表決結果。待網絡投票結果出具後，監票人、計票人、見證律師對投票結果進行彙總後，當場宣佈了表決結果。本次股東大會的表決方式、表決程序及表決結果符合《公司法》、《股東大會規則》等法律法規、規範性文件及《公司章程》的有關規定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任監事3人，出席3人；
3、 董事會秘書1人出席會議，其他高管2人及見證律師2人列席會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：《關於豁免金光紙業（中國）投資有限公司及其一致行動人相關承諾的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《關於金光紙業（中國）投資有限公司通過間接收購的方式對公司進行戰略投資的議案》
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關於議案表決的有關情況說明
經本次股東大會股東審議，上述議案均獲得通過。其中議案1、2關聯股東山東博彙集團有限公司、寧波亞洲紙管紙箱有限公司迴避表決，其所分別持有的現場參與公司本次股東大會投票的329,496,958股、227,368,879股公司股份不計入議案1、2的有效表決權股份總數。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京市君致律師事務所
律師：王海青、陳朋朋
2、律師見證結論意見：
公司2020年第一次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》之規定；出席公司2020年第一次臨時股東大會大會的人員資格合法有效；公司2020年第一次臨時股東大會的表決程序符合《公司法》和《公司章程》之規定；股東大會通過的決議合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經見證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
山東博彙紙業股份有限公司
2020年1月23日
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