本公司及董事會保證本公告的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、投資概述
為加強制劑業務板塊整合，提高資產運行效率，提升製劑產品市場競爭力，實現“原料藥+製劑”兩輪驅動，湖北廣濟藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”、“廣濟藥業”）擬設立全資子公司湖北濟得藥業有限公司（暫定，以工商行政管理部門核准為準）。
2019年12月16日，公司召開第九屆董事會第二十次（臨時）會議，審議通過了《關於投資設立全資子公司的議案》，董事會同意公司設立湖北濟得藥業有限公司相關事宜。根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等相關規定，本次投資在董事會的權限範圍內，無需提交公司股東大會審議。
本次投資不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、擬設立公司的基本情況
（1）公司名稱：湖北濟得藥業有限公司（暫定）；
（2）註冊及經營地址：湖北省武穴市江堤路一號；
（3）公司性質：有限責任公司；
（4）註冊資本金：2000萬元人民幣；
（5）持股比例及出資方式：廣濟藥業持有100%股權，資產出資2000萬元人民幣；
（6）經營範圍：生產經營大容量注射劑（玻瓶、軟袋）、生產直接接觸藥品內包裝材料（多層共擠輸液用袋）等。
以上信息以工商登記部門最終核准為準。
三、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
（一）對外投資目的及對公司的影響
本次對外投資是為加強制劑業務板塊整合，提高資產運行效率，提升製劑產品市場競爭力，實現“原料藥+製劑”兩輪驅動，提高公司盈利能力和抗風險能力，促進公司業績增長。
本次對外投資設立全資子公司是公司從長遠戰略出發所做的慎重決策，子公司所從事業務為公司大輸液生產經營業務，屬於現有生產經營範疇，風險相對可控。公司將組建良好的子公司經營管理團隊，以不斷適應業務要求和市場變化，積極防範和應對各種風險。公司擬設立該全資子公司有利於提升公司經營管理效率，有利於增強公司綜合競爭力，符合公司的戰略發展方向，符合全體股東的利益。
（二）存在的風險
本次對外投資設立全資子公司尚需獲得工商行政管理部門等有關部門的批准。
四、備查文件
1、公司第九屆董事會第二十次（臨時）會議決議；
2、獨立董事關於投資設立子公司的獨立意見。
特此公告。
湖北廣濟藥業股份有限公司
董事會
二〇一九年十二月十六日
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