證券代碼：600555/900955 證券簡稱：海航創新/海創B股 公告編號：2019-074
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點：浙江省平湖市乍浦鎮九龍山度假區遊艇灣L13-2二樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長李忠先生主持。會議採取現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決。會議的召開和表決符合《公司法》及《公司章程》的規定，會議合法有效。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事11人，出席3人，董事楊新瑩女士、董事黃河先生、董事寧志群先生、獨立董事傅勁德先生、獨立董事徐麟祥先生、獨立董事沈銀珍女士、獨立董事秦波先生、獨立董事周莉女士因公務未能出席本次會議；
2、公司在任監事5人，出席3人，監事楊明華先生、監事魏亭先生因公務未能出席本次會議；
3、董事會秘書出席本次股東大會；部分高管等相關人員列席了本次股東大會。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關於選舉袁飛先生為公司董事暨楊新瑩女士不再擔任公司董事的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關於議案表決的有關情況說明
1、議案獲得有效表決權股份總數的1/2以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：德恆上海律師事務所
律師：唐思傑律師、戴偉律師
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員及會議召集人資格、本次股東大會的表決程序及表決結果符合相關法律、法規和《公司章程》、《股東大會議事規則》的相關規定，本次股東大會未討論會議通知中沒有列入會議議程的事項，本次股東大會所通過的決議合法、有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經見證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書。
海航創新股份有限公司
2019年11月30日
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