證券簡稱：廣東明珠 證券代碼：600382 編號：臨2019-056
廣東明珠集團股份有限公司
關於獨立董事辭職的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
廣東明珠集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會於2019年11月27日收到公司獨立董事胡軼先生的書面辭職報告。公司獨立董事胡軼先生因個人工作變動原因，向公司董事會提出辭職申請，申請辭去公司第九屆董事會獨立董事職務，並同時辭去董事會提名委員會主任委員、董事會審計委員會委員及董事會戰略委員會委員職務。
鑑於胡軼先生辭職將導致公司獨立董事人數低於董事會成員人數的三分之一，根據中國證券監督管理委員會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及《公司章程》，該辭職申請將自公司股東大會選舉產生新任獨立董事填補其空缺後生效。在此之前，胡軼先生將繼續按照法律法規和《公司章程》的有關規定，繼續履行公司獨立董事及其在董事會下設各專門委員會中的相關職責。公司董事會將盡快提名新的獨立董事候選人，報送上海證券交易所審核通過後，提交公司股東大會選舉。
胡軼先生在擔任公司獨立董事期間恪盡職守、勤勉盡責，對公司規範運作和健康發展發揮了積極作用。公司董事會對胡軼先生在其任職獨立董事期間為公司所做的貢獻表示衷心的感謝。
特此公告。
廣東明珠集團股份有限公司
董事會
2019年11月28日
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