證券代碼：601966 證券簡稱：玲瓏輪胎 公告編號：2019-079
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
山東玲瓏輪胎股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第四次會議（以下簡稱“本次會議”）於2019年11月11日下午在公司會議室以現場結合通訊表決方式召開。本次會議應參加董事9名，實際參加董事8名，其中董事劉佔村先生因事不能參會，委託董事王顯慶先生代為出席並表決，獨立董事王法長先生因病逝世。本次會議的召集、召開方式符合《中華人民共和國公司法》及《山東玲瓏輪胎股份有限公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
本次會議由董事長王鋒先生主持，以記名投票方式審議通過了以下議案：
１、關於選舉公司獨立董事的議案
具體內容詳見同日在上海證券交易所網站上披露的《山東玲瓏輪胎股份有限公司關於選舉獨立董事的公告》（公告編號：2019-080）。
表決結果：同意8票，反對、棄權都是零票。
該議案尚需提交股東大會審議。
2、關於召開公司2019年第三次臨時股東大會的議案
具體內容詳見同日在上海證券交易所網站上披露的《山東玲瓏輪胎股份有限公司關於召開2019年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2019-081）。
表決結果：同意8票，反對、棄權都是零票。
三、備查文件
1、山東玲瓏輪胎股份有限公司第四屆董事會第四次會議決議；
2、獨立董事關於公司第四屆董事會第四次會議有關事項的獨立意見；
3、上海證券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山東玲瓏輪胎股份有限公司
董事會
2019年11 月11日
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