证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2019-079
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2019年11月11日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事8名，其中董事刘占村先生因事不能参会，委托董事王显庆先生代为出席并表决，独立董事王法长先生因病逝世。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长王锋先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：
１、关于选举公司独立董事的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于选举独立董事的公告》（公告编号：2019-080）。
表决结果：同意8票，反对、弃权都是零票。
该议案尚需提交股东大会审议。
2、关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-081）。
表决结果：同意8票，反对、弃权都是零票。
三、备查文件
1、山东玲珑轮胎股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于公司第四届董事会第四次会议有关事项的独立意见；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山东玲珑轮胎股份有限公司
董事会
2019年11 月11日
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