行政法規規定的非法傳銷與傳銷犯罪的區別

從刑事法律相關規定看，行政法規規定的非法傳銷與涉嫌犯罪的傳銷活動有著一定的共同點：即均存在拉人頭髮展下線形式，在組織內部有著金字塔形的層級關係。

然而這二者之間還是有著本質的區別。如果平臺提供的是真實的商品及服務，最終目的是銷售商品或者提供真實服務，那麼一般不構成傳銷犯罪。但是，若平臺提供虛假商品或者服務，以此為手段騙取財物的，則可能構成刑法上的組織、領導傳銷活動罪。前者可能面臨承擔被監管機關沒收違法所得及高額罰款的行政責任。後者則構成犯罪，平臺實際控制人、公司管理人員及相關員工要承擔的是刑事責任。

典型案例：花生日記涉嫌傳銷被重罰案

花生日記是一款社交電商App， 這個App不賣東西， 但可以領到各種優惠券，拿到券的人在淘寶、天貓購物時都能享受優惠，省錢。註冊填寫“上家”的邀請碼後，就能成為超級會員。通過超級會員的鏈接或邀請碼註冊的用戶都能算作它的粉絲，當粉絲達到一定規模，這個超級會員就能升級成為運營商，這時，粉絲再拉來的粉絲也會成為運營商的業績，而這些粉絲購物後會員都能拿到相應的佣金。

就是這樣的一款“拉人頭”的App， 近日被處7456萬元的鉅額司款。2019年3月14日，廣州市市場監督管理局行政處罰決定書顯示，從2017年7月28日至2018年9月25日立案期間，花生日記以平臺運營商可獲取其發展會員所購買商品一定比例的佣金為誘餌，發展了多個粉絲數量多、流量大的流量運營公司，作為其分公司(也稱為運營中心)，再由這些分公司去管理運營商，運營商負責發展會員，按照層級提取酬金。在上述期間，花生日記通過設定“平臺(分公司)一運營商一超級會員一超級會員....超級會員”的層級式管理架構，採取了多層級佣金計提製度和會員升級費用等手段。

截至2018年9月25日， 花生日記App平臺形成了31530個以運營商為塔尖的金字塔結構，會員總數達21534555人，其中組織結構達到三級及三級以上層級的會員共有21496085人，佔了全部會員人數的99.82%，層級最多的鏈條已經發展至51層。發展期間，花生日記開始收取超級會員費用。會員如希望升級成為超級會員，則需交納99元升級費用。

來源：《公司合規：創始人避免敗局的法商之道》

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