證券代碼：002629 證券簡稱：*ST仁智 公告編號：2019-060
浙江仁智股份有限公司
關於獨立董事辭職的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江仁智股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會於近日收到獨立董事王曉女士提交的辭職申請，王曉女士因個人原因申請辭去第五屆董事會獨立董事職務，同時一併辭去董事會各專門委員會職務，辭職後不再在公司擔任任何職務。
根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，王曉女士辭職將導致公司董事會獨立董事成員低於法定最低人數，其辭職申請將在公司股東大會選舉產生新任獨立董事後生效，在此期間，王曉女士將繼續履行獨立董事職責。 公司將按照相關法律法規的規定，儘快完成獨立董事的補選工作。截至本公告披露日，王曉女士未持有公司股票。
公司及公司董事會對王曉女士在任職期間為公司發展所做的貢獻表示衷心的感謝。
特此公告。
浙江仁智股份有限公司
董事會
2019年5月14日
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