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浙江潔美電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年4月29日召開的第二屆董事會第二十一次會議審議通過了《關於設立上海分公司的議案》，為引進高端科技人才，增強公司綜合研發實力，公司在上海設立分公司，擬設立分公司的基本情況如下：
一、擬設立分公司的基本情況
1、擬設立分公司名稱：浙江潔美電子科技股份有限公司上海分公司
2、分支機構類型：其他股份有限公司分公司（上市）（不具有獨立企業法人資格，非獨立核算）
3、營業場所：上海市閔行區聯航路1188號12幢1層D1單元（具體以工商部門核准為準）
4、經營範圍：（具體經營範圍以工商行政管理部門核准內容為準）
5、分公司負責人：林海峰
以上擬設立分公司的信息，均以工商行政管理部門核准為準。
二、設立分公司的目的、存在的風險和對公司的影響
1、為引進高端科技人才，增強公司綜合研發實力，公司在上海設立分公司，延伸公司研發中心職能，完善公司研發機構佈局。上海分公司將傾向於在現有技術管理體系的基礎上，瞄準國際市場和潛在市場，研究行業最新技術，收集最前沿信息，為企業中長期技術創新規劃提出科學依據；研發和儲備一批超前的新技術、新材料、新裝備、新產品，使企業具有強勁的技術力量儲備，達到參與國際競爭和形成引領導向作用的目的。
2、上述分公司事項經公司董事會審議通過後，需按規定程序辦理工商登記手續，不存在法律、法規限制或禁止的風險。
3、根據《公司章程》的有關規定，此事項屬於董事會審批權限，無需提請股東大會審批。本次設立分公司不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
三、備查文件
1、《第二屆董事會第二十一次會議決議》
特此公告。
浙江潔美電子科技股份有限公司
董事會
2019年5月6日
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