證券代碼：000670 證券簡稱：*ST盈方 公告編號：2019-035
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
盈方微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第十屆董事會第二十一次會議通知於2019年4月23日以郵件、短信的方式發出，會議於2019年4月29日以通訊表決的方式召開，全體董事均參會表決。本次會議的召集、召開程序及出席會議的董事人數符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做的決議合法有效。
一、會議審議情況
本次會議採用通訊表決的方式，審議瞭如下議案並作出決議：
（一）《公司2019年第一季度報告全文及正文》
具體內容請詳見公司刊登在巨潮資訊網上的《公司2019年第一季度報告全文及正文》。
此項議案表決情況為：同意8票，反對0票，棄權0票，通過本議案。
（二）《關於會計政策變更的議案》
財政部於2017年修訂併發布了《企業會計準則第22號——金融工具計量》、《企業會計準則第23號——金融資產轉移》、《企業會計準則第24號——套期會計》、《企業會計準則第37號——金融工具列報》（上述四項準則簡稱“新金融工具準則”）。基於上述會計準則的頒佈或修訂，公司將對原會計政策進行相應變更並根據財政部相關文件及深圳證券交易所《關於17年發佈新金融工具、收入準則的實施時點的通知》的規定，自2019年1月1日開始執行變更後的新金融工具準則。
公司董事會認為：本次會計政策變更是根據財政部最新規定對公司會計政策進行的合理變更，符合相關規定和公司實際情況，其決策程序符合相關法律、法規和《公司章程》有關規定，不存在損害公司及中小股東利益的情況。
公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。
此項議案表決情況為：同意8票，反對0票，棄權0票，通過本議案。
具體情況請詳見公司刊登在巨潮資訊網上的《關於會計政策變更的公告》。
二、備查文件
第十屆董事會第二十一次會議決議。
特此公告。
盈方微電子股份有限公司
董事會
2019年4月30日
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