證券代碼：002142 證券簡稱：寧波銀行 公告編號：2019-017
優先股代碼：140001、140007 優先股簡稱：寧行優01、寧行優02
可轉債代碼：128024 可轉債簡稱：寧行轉債
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一、協議簽署的基本情況
2017年4月26日，寧波銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）與新加坡華僑銀行有限公司（Oversea-Chinese Banking Corporation Limited，以下簡稱“華僑銀行”）簽署了《關於寧波銀行股份有限公司2017年非公開發行A股股票之股份認購協議》（以下簡稱“華僑銀行股份認購協議”）。
2018年12月6日，公司與華僑銀行簽署了《關於寧波銀行股份有限公司2017年非公開發行A股股票之股份認購協議的補充協議》（以下簡稱“補充協議”），與雅戈爾集團股份有限公司（以下簡稱“雅戈爾”）簽署了《關於寧波銀行股份有限公司非公開發行A股股票之股份認購協議》（以下簡稱“雅戈爾股份認購協議”），華僑銀行和雅戈爾承諾認購公司本次非公開發行的部分股份。
2019年4月25日，公司與華僑銀行簽署了《關於寧波銀行股份有限公司非公開發行A股股票之股份認購協議的補充協議（二）》（以下簡稱“補充協議（二）”）,與雅戈爾簽署了《關於寧波銀行股份有限公司非公開發行A股股票之股份認購協議的終止協議》（以下簡稱“終止協議”）,雅戈爾不再參與公司本次非公開發行。
二、協議簽署對象的基本情況
（一）華僑銀行
華僑銀行成立於1932年10月31日，是一家依據新加坡法律合法設立的有限公司，註冊地址為63 Chulia Street #10-00 OCBC Centre East,Singapore 049514，董事局主席為Mr. Ooi Sang Kuang。
截至2018年12月31日，華僑銀行持有公司961,917,714股A股股票，持股比例為18.47%，華僑銀行QFII持有公司79,791,098股A股股票，持股比例為1.53%，華僑銀行及其QFII合計持有公司1,041,708,812股A股股票，合計持股比例20.00%，本次股份認購構成公司的關聯交易。
（二）雅戈爾
雅戈爾成立於1993年6月25日，是一家依據中國法律合法設立的股份有限公司，註冊地址為浙江省寧波市海曙區鄞縣大道西段2號，法定代表人為李如成。
截至2018年12月31日，雅戈爾持有公司794,269,269股A股股票，持股比例為15.25%，本次終止股份認購構成公司的關聯交易。
三、補充協議（二）的主要內容
（一）協議主體和簽訂時間
1、協議主體
甲方：寧波銀行
乙方：華僑銀行
2、簽訂時間
2017年4月26日，寧波銀行與華僑銀行簽署了《關於寧波銀行股份有限公司2017年非公開發行A股股票之股份認購協議》。
2018年12月6日，寧波銀行與華僑銀行簽署了《關於寧波銀行股份有限公司2017年非公開發行A股股票之股份認購協議的補充協議》。
2019年4月25日，寧波銀行與華僑銀行簽署了《關於寧波銀行股份有限公司非公開發行A股股票之股份認購協議的補充協議（二）》。
（二）補充協議（二）的主要條款
1、“本次非公開發行”的定義的修改
“本次非公開發行”指經寧波銀行第六屆董事會第二次會議、2016年年度股東大會、第六屆董事會第八次會議、2018年第二次臨時股東大會、第六屆董事會第十次會議審議批准的並將提交2018年年度股東大會審議的，寧波銀行通過非公開方式發行總數量不超過416,400,156股的A股股票、募集資金總額不超過80億元的行為。
2、其他條款的執行
除補充協議（二）另有規定外，經補充協議修訂的華僑銀行股份認購協議的其他條款應繼續執行。補充協議（二）與經補充協議修訂的華僑銀行股份認購協議若有不一致之處，應以補充協議（二）的規定為準。
四、終止協議的主要內容
乙方：雅戈爾
2、簽訂時間
2018年12月6日，寧波銀行與雅戈爾簽署了《關於寧波銀行股份有限公司非公開發行A股股票之股份認購協議》。
2019年4月25日，寧波銀行與雅戈爾簽署了《關於寧波銀行股份有限公司非公開發行A股股票之股份認購協議的終止協議》
（二）終止條款
1、股份認購不再執行
雙方確認，寧波銀行未收到雅戈爾根據雅戈爾股份認購協議的約定支付的股份認購價款，寧波銀行無需就雅戈爾股份認購協議的終止向雅戈爾返還任何款項或支付任何費用。
雙方確認，自本終止協議生效之日起雅戈爾股份認購協議終止，雅戈爾股份認購協議項下的雙方權利義務均不再執行。
2、生效
協議經寧波銀行和雅戈爾適當簽署後即行成立，經寧波銀行董事會、股東大會審議通過，並經雅戈爾董事會、股東大會審議通過後生效。
五、備查文件
（一）公司第六屆董事會第十次會議決議；
（二）公司和相關主體分別簽署的《關於寧波銀行股份有限公司非公開發行A股股票之股份認購協議的補充協議（二）》《關於寧波銀行股份有限公司非公開發行A股股票之股份認購協議的終止協議》。
特此公告。
寧波銀行股份有限公司董事會
2019年4月26日
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