證券代碼：603001 證券簡稱：奧康國際 公告編號：臨2019-020
浙江奧康鞋業股份有限公司
關於預計公司2019年度日常關聯交易的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示
本次日常關聯交易無需提交股東大會審議
浙江奧康鞋業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）對本次日常關聯交易的關聯方未形成重大依賴
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易履行的審議程序
1、公司獨立董事對上述日常關聯交易事項發表事前認可意見如下：
1）本次擬提交董事會審議的預計公司2019年度日常關聯交易事項，我們事先已審議並同意。公司及全資子公司與關聯方的日常關聯交易遵循公平、公正、公開的原則，不會影響公司正常的生產經營和財務狀況。
2）該日常關聯交易事項符合法律、法規及規範性文件以及《公司章程》、《關聯交易制度》的相關規定，符合公司經營發展的需要，未發現上述關聯交易中存在損害公司或非關聯股東合法權益的情況。
3）獨立董事同意將《關於預計公司2019年度日常關聯交易的議案》提交公司第六屆董事會第十一次會議審議。其中董事會在對該議案進行表決時，關聯董事餘雄平應按規定予以迴避。
2、公司董事會審計委員會對上述關聯交易發表書面審核意見如下：
1)公司及全資子公司與關聯方的日常關聯交易遵循公平、公正、公開的原則，不會影響公司正常的生產經營和財務狀況。該日常關聯交易事項符合法律、法規及規範性文件以及《公司章程》、《關聯交易制度》的相關規定。
2)本次日常關聯交易事項定價公允，我們同意該事項。其中審計委員會在對《關於預計公司2019年度日常關聯交易的議案》進行表決時，關聯委員餘雄平已迴避表決。
3、 2019年4月24日，公司第六屆董事會第十一次會議審議了《關於預計 公司2019年度日常關聯交易的議案》，關聯董事已迴避表決，其他非關聯董事均投贊成票。該事項無需提交股東大會審議。
4、公司獨立董事對上述關聯交易發表獨立意見如下：
公司因正常業務發展需要，對2019年度可能發生的日常關聯交易進行了預計，上述交易不損害公司和股東的合法利益，特別是中小股東的合法利益。在審議以上關聯交易時，關聯董事迴避了表決，表決程序符合有關法律法規的規定。
5、公司監事會對上述關聯交易發表意見如下：
上述關聯交易公開、公平、合理，表決程序合法有效，定價機制遵循市場原則，不存在損害中小股東和非關聯股東權益，上述關聯交易符合全體股東的利益，符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。
（二）2018年日常關聯交易的預計和執行情況
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（三）2019年日常關聯交易的預計金額和類別
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注：本次日常關聯交易預測金額在公司董事會審議批准的權限內。
二、關聯方介紹和關聯關係
(一)關聯方公司信息
公司名稱：溫州民商銀行股份有限公司
法人代表：陳筱敏
企業類型：其他股份有限公司（非上市）
註冊地：浙江省溫州市鹿城區市府路525號同人恆玖大廈一至三層
註冊資本：200000.00 萬元
成立日期：2015 年 3 月 23 日
主營業務：吸收人民幣存款；發放短期、中期和長期人民幣貸款；辦理國內結算；辦理票據承兌與貼現；發行金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；從事同業拆借；從事銀行卡業務；提供信用證服務及擔保；代理收付款項及代理保險業務；提供保管箱服務；經國務院銀行業監督管理機構批准的其他業務。
(二)關聯關係
公司董事餘雄平兼任民商銀行董事，根據《上海證券交易所股票上市規則》第10.1.3條第三項規定，民商銀行系公司的關聯法人。
三、關聯交易主要內容和定價政策
（一）主要內容
2019年度，公司及全資子公司與民商銀行之間預計發生的日常關聯交易業務，屬於民商銀行的日常銀行業務。具體業務內容包括：存款和購買理財產品等業務。
根據公司與民商銀行預計發生的業務合作及未來業務增長趨勢等情況，公司及全資子公司與民商銀行之間的持續性日常關聯交易預計額度如下：
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注：鑑於關聯交易內容的業務性質，上述額度可循環使用。
（二）定價政策
公司及全資子公司與民商銀行之間的持續性日常關聯交易，均應按適用的銀行間市場慣例和一般商務條款進行。在適用的法律法規、監管機關發佈的條例或通知有規定時，採用其規定的固定價格或費率；如不存在固定價格或費率，則採用獨立交易雙方在相同類型交易中通常採用的市價或費率。如涉及訂立協議，具體交易條款根據業務性質、交易金額及期限、市場狀況、國家相關政策規定及適用行業慣例，按照合規、公平原則協商訂立，定價以不低於對非關聯方同類交易的條件進行。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
公司作為浙江溫州地區的民營企業，與多家銀行展開金融領域的業務合作。民商銀行作為浙江省第一家獲准開業的民營銀行，積極向企業客戶提供優質金融服務。公司及全資子公司與民商銀行之間的持續性日常關聯交易的額度安排遵守了公平、公正的市場原則，不存在損害公司及股東利益的情形，對公司本期及未來財務狀況、經營成果無不利影響。
五、報備文件
（一）公司第六屆董事會第十一次會議決議；
（二）公司第六屆監事會第八次會議決議；
（三）獨立董事關於第六屆董事會第十一次會議相關事項的事前認可意見；
（四）獨立董事關於第六屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見；
（五）第六屆董事會審計委員會關於2019年第二次會議相關事項的書面審核意見。
特此公告。
浙江奧康鞋業股份有限公司
董事會
2019年4月26日
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