證券代碼：000731 證券簡稱：四川美豐 公告編號：2019-21
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
（一）會議通知發出的時間和方式
四川美豐化工股份有限公司第九屆監事會第二次會議通知於2019年4月2日以書面文件出具後，通過掃描電郵的形式發出。
（二）會議召開的時間、地點和方式
本次監事會會議於2019年4月12日14:00在四川省德陽市公司總部會議室，以現場方式召開。
本次監事會會議應參加監事7名，實際參加監事6名。監事王霜女士因公出差，委託監事鄭宏鈞先生先生代為出席會議並表決。
（四）會議的主持人和列席人員
本次監事會會議由公司監事會主席陳亮先生主持。公司部分高級管理人員列席了本次會議。
（五）本次監事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
二、監事會會議審議情況
會議以舉手表決方式審議了以下議案：
（一）審議通過《關於修訂公司的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權；本議案需提交公司股東大會審議。
議案內容詳見與本公告同時發佈的《關於修訂公司的公告》（公告編號：2019-25）。
（二）審議通過《公司2018年度監事會工作報告》
《公司 2018年度監事會工作報告》已與本公告同期掛網。
（三）審議通過《關於修訂的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權；本議案尚需提交公司股東大會以特別決議方式審議。
議案內容詳見與本公告同時發佈的《關於修訂的公告》（公告編號：2019-22）。
（四）審議通過《關於修訂公司的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權；本議案尚需提交公司股東大會審議。
議案相關內容詳見與本公告同時發佈的《關於修訂公司的公告》（公告編號：2019-23）。
（五）審議通過《關於修訂公司的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
議案相關內容詳見與本公告同時發佈的《關於修訂公司的公告》（公告編號：2019-26）。
（六）審議通過《關於會計政策變更的議案》。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權；本議案已經獨立董事發表同意的獨立意見，尚需提交公司股東大會審議。
議案相關內容詳見與本公告同時發佈的《關於會計政策變更的公告》（公告編號：2019-27）。
（七）審議通過《關於對公司部分資產進行報廢、計提減值準備的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
議案相關內容詳見與本公告同時發佈的《關於對公司部分資產進行報廢、計提減值準備的公告》（公告編號：2019-28）。
（八）審議通過《關於授權董事長負責公司向金融機構貸款融資事宜的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
議案相關內容詳見與本公告同時發佈的《關於授權董事長負責公司向金融機構貸款融資事宜的公告》（公告編號：2019-30）。
（九）審議通過《公司2018年度財務決算報告》
《公司2018年度財務決算報告》已與本公告同期掛網。
（十）審議通過《公司2019年度財務預算報告》
《公司2019年度財務預算報告》已與本公告同期掛網。
（十一）審議通過《關於公司高級管理人員2018年度薪酬和2019年度薪酬考核方案的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
議案相關內容詳見與本公告同時發佈的《關於公司高級管理人員2018年度薪酬和2019年度薪酬考核方案的公告》（公告編號：2019-29）。
（十二）審議通過《關於公司2018年度利潤分配預案的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權；本議案已經公司獨立董事發表同意的獨立意見，尚需提交公司股東大會審議。
公司 2018年度利潤分配和公積金轉增股本預案為：
以公司 2018年度末的總股本 591,484,352 股為基數，每 10 股派現金1.50元（含稅）；2018年度不用資本公積金轉增股本。
議案相關內容詳見與本公告同時發佈的《關於公司2018年度利潤分配預案的公告》（公告編號：2019-31）。
（十三）審議通過《關於續聘會計師事務所的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權；此議案已經公司獨立董事發表同意的獨立意見，尚需提交公司股東大會審議。
議案相關內容詳見與本公告同時發佈的《關於續聘會計師事務所的公告》（公告編號：2019-32）。
（十四）審議通過《關於公司2019年度日常關聯交易預計的議案》
表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權。其中：關聯監事王霜女士女士、鄭宏鈞先生、王琦翔先生迴避了表決。本議案已經公司獨立董事發表同意的獨立意見，尚需提交公司股東大會審議。
議案相關內容詳見與本公告同時發佈的《關於公司2019年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2019-33）。
（十五）審議通過《關於公司2019年度在中國石化財務有限責任公司成都分公司進行存貸款等相關金融業務的關聯交易預計的議案》
表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權。其中：關聯監事王霜女士、鄭宏鈞先生、王琦翔先生迴避了表決；本議案已經公司獨立董事發表同意的獨立意見，尚需提交公司股東大會審議。
議案相關內容詳見與本公告同時發佈的《關於公司2019年度在中國石化財務有限責任公司成都分公司進行存貸款等相關金融業務的關聯交易預計的公告》（公告編號：2019-34）。
（十六）審議通過《關於公司與中國石化財務有限責任公司簽署暨關聯交易的議案》
議案相關內容詳見與本公告同時發佈的《關於公司與中國石化財務有限責任公司簽署暨關聯交易的公告》（公告編號：2019-35）。
（十七）審議通過《關於公司2018年度內部控制自我評價報告的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權；本議案已經公司獨立董事發表同意的獨立意見。
監事會意見：公司根據證監會、深圳證券交易所等監管機構的要求，遵循內部控制的基本原則，按照自身的實際情況，不斷健全、完善公司內部控制制度；公司內部控制評價真實、完整地反映了公司內部控制的現狀；對內部控制的總體評價客觀、準確。
公司《2018年度內部控制自我評價報告》和四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合夥）出具的公司《2018年度內部控制審計報告》（報告文號：川華信專[2019]170號）已與本公告同期掛網。
（十八）審議通過《關於公司 2018年年度報告全文和摘要的議案》
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。本議案需提交公司股東大會審議。
經審核，監事會認為：董事會編制和審議四川美豐化工股份有限公司2018年年度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會和深圳證券交易所的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
公司《2018年年度報告摘要》已與本公告同時發佈在證監會指定的信息披露媒體——《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網上，公司《2018 年年度報告全文》同時登載於巨潮資訊網上。
三、備查文件
經與會監事簽字確認並加蓋監事會印章的《四川美豐化工股份有限公司第九屆監事會第二次會議決議》。
特此公告
四川美豐化工股份有限公司
監事會
二○一九年四月十六日
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