证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2019-029
健康元药业集团股份有限公司
关于本公司2018年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于2019年4月12日召开七届董事会第十次会议，审议并通过《2018年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、2018年度利润分配预案主要内容
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018年度健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）（母公司）实现净利润为353,962,014.75元，提取10％的法定盈余公积35,396,201.47元，加上年度未分配利润285,202,001.11元，并扣除上年度现金分红283,127,088.96元，本年度可供股东分配的利润为320,640,725.43元。
以2018年度利润分配方案实施所确定的股权登记日本公司总股本为基数，本公司拟向公司全体股东每10股派发现金红利人民币1.60元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。按照2018年12月31日股本（1,938,033,338股）为基数计算，本次现金红利总额为310,085,334.08元，占2018年度合并报表归属于上市公司股东净利润的44.34%。
二、本公司董事会意见
本公司于2019年4月12日召开的七届董事会第十次会议审议通过《2018年度利润分配预案》。本公司董事会认为：本次利润分配预案符合《公司章程》等相关规定，充分考虑股东合理回报及公司可持续发展做出的合理利润分配，同意该项议案并同意将其提交公司股东大会进行审议。
三、本公司监事会意见
本公司于2019年4月12日召开七届监事会第九次会议，审议并通过《2018年度利润分配预案》，本公司监事会认为：公司本次利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，切合公司的实际情况。采取以现金分红方式进行利润分配，充分保障了公司对投资者特别是中小投资者合理回报，同意将此议案提交公司股东大会审议。
四、本公司独立董事意见
本公司董事会提出公司2018年年度利润分配预案，采取以现金方式回馈上市公司股东，既有利于公司的持续发展，亦充分保障上市公司股东稳定的投资回报。同时本公司董事会在审议上述议案时的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。我们独立董事一致同意公司本次的现金分红预案，并提交公司股东大会审议。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
二〇一九年四月十六日
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