北京華聯商廈股份有限公司獨立董事關於第七屆董事會第十九次會議相關事項的事前認可意見

股票代碼：000882 股票簡稱：華聯股份 公告編號：2018-059

北京華聯商廈股份有限公司獨立董事關於第七屆董事會第十九次會議相關事項的事前認可意見

北京華聯商廈股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年7月25日召開第七屆董事會第十九次會議，根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》等法律法規以及《北京華聯商廈股份有限公司章程》的有關規定，本人作為公司的獨立董事，在認真審閱相關材料後，基於本人獨立判斷，現就公司第七屆第十九次董事會擬審議的議案發表事前認可意見如下：

一、《關於轉讓紫金華聯100%股權的議案》

本次議案及簽訂的相關協議符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及其他有關法律、法規、規章和規範性文件的規定。本次交易構成關聯交易，股權轉讓價格系以股東全部權益的評估價值為確定依據，股權轉讓事項公平、公正、公開，遵循公開合理的定價原則。本次股權轉讓事項有利於改善上市公司資產質量，符合公司的經營發展需要，有助於增強公司未來持續發展及盈利能力。不存在損害公司利益的情形，未損害全體股東特別是中小股東的合法權益。

基於上述，我們同意將本議案提交公司董事會審議。

公司獨立董事：史澤友、劉義新、吳劍、施青軍

2018年7月26日