本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
安徽黃山膠囊股份有限公司（以下簡稱“公司”）於近日收到獨立董事蔡弘女士的書面辭職報告。根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》中 獨立董事在上市公司連任時間不得超過六年的規定，蔡弘女士在公司連續任職已滿六年，因任職期限屆滿申請辭去公司獨立董事職務，同時辭去董事會戰略委員會委員、薪酬與考核委員會委員、審計委員會委員職務。辭職後將不再擔任公司的任何職務。
由於蔡弘女士的辭職使公司獨立董事人數所佔比例低於法定最低人數要求，根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》的規定，蔡弘女士的辭職報告將自公司股東大會選舉產生新任獨立董事後生效。在新任獨立董事就任前，蔡弘女士將依據相關法律法規及《公司章程》的規定繼續履行獨立董事及相關職責。
公司董事會將按照有關規定儘快完成獨立董事的補選工作。
公司董事會對蔡弘女士在擔任公司董事期間為公司發展所做的貢獻表示衷心的感謝！
特此公告。
安徽黃山膠囊股份有限公司董事會
二〇一八年十月二十五日
分享到:
閱讀更多 證券日報 的文章
