本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●委託理財受託方：銀行
●委託理財金額：人民幣76,000萬元
●委託理財投資類型：募集資金保本、自有資金非保本開放式理財產品
●委託理財期限：不超過12個月
一、公司購買銀行理財產品的基本情況
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二、公司內部需履行的審批程序
公司第三屆董事會第十四次會議審議通過了《關於提高公司閒置資金購買理財產品額度的議案》，由於公司經營良好，財務狀況穩健，同時為提高公司資金的使用效率，合理利用閒置資金（包括閒置募集資金），在確保不影響公司募集資金投資計劃正常進行和募集資金安全的前提下，及在不影響公司正常經營的情況下，公司擬對最高額度不超過人民幣10億元的閒置資金（其中：閒置募集資金不超過5億元），按資金的性質分別購買不同類型的理財產品，募集資金購買低風險、保本型理財產品；自有資金用於購買低風險、安全性高、流動性好的短期理財產品，單項理財產品期限最長不超過一年。在上述額度範圍內，資金可滾動使用。授權公司董事長自董事會審議通過之日起一年內行使該項投資決策權並簽署相關合同文件。詳見2018年4月28日上海證券交易所網站www.sse.com.cn：本公司2018-022號公告《關於提高公司閒置資金購買理財產品額度的公告》。
三、委託理財協議主體的基本情況
公司購買理財產品的交易對方為公司開戶銀行，劃定銀行區域所在地為廈門市，交易對方與上市公司不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面的其它關係。
四、委託理財合同的主要內容
1、截止本公告日，公司已進行委託理財的資金來源為公司部分閒置募集資金及自有資金；理財期限：不超過一年；預計收益（參考年化收益率）：高於銀行同期存款利率；投資的理財產品不存在履約擔保、理財業務管理費的收取約定、費率或金額，屬於低風險、保本型的理財產品投資。
2、投資風險及風險控制措施：公司購買標的募集資金為90天的保本理財產品，自有資金為90天的非保本理財產品，風險可控。公司按照決策、執行、監督職能相分離的原則建立健全理財產品購買的審批和執行程序，確保理財產品購買事宜的有效開展和規範運行，確保理財資金安全。
五、獨立董事意見
公司獨立董事意見具體內容詳見2018年4月28日上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn《華懋科技獨立董事關於第三屆董事會第十四次會議相關議案的獨立意見》。
六、截至本公告日，公司進行委託理財的本金餘額為8.1億元，其中閒置募集資金1億元，閒置自有資金7.1億元。
特此公告。
華懋（廈門）新材料科技股份有限公司
董事會
二O一八年十二月二十日
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