中國交通建設股份有限公司（以下簡稱公司）董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本公司第四屆董事會第十四次會議通知於2018年11月13日以書面形式發出，會議於2018年11月20以現場會議方式召開。會議應到董事8名，實到董事7名。董事陳雲先生因公出差，授權董事長劉起濤先生代為出席並投票表決。會議由公司董事長劉起濤先生主持，董事會成員對會議涉及議案進行了審議，會議召開程序及出席董事人數符合有關規定，表決結果合法有效。
會議審議通過相關議案並形成如下決議：
一、審議通過《關於調整第四屆董事會專門委員會成員組成的議案》
同意調整公司戰略與投資委員會、提名委員會的人員組成。調整後的公司戰略與投資委員會：董事長劉起濤先生擔任主席，董事宋海良先生、陳雲先生、劉茂勳先生、齊曉飛先生擔任委員。調整後的提名委員會：董事長劉起濤先生擔任主席，董事宋海良先生、黃龍先生、鄭昌泓先生、魏偉峰先生擔任委員。
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過《關於設立中國交建孟加拉分公司的議案》
同意設立中國交通建設股份有限公司孟加拉分公司，英文名稱：China Communications Construction Company Ltd（按照當地要求，分公司註冊名稱需與總公司名稱一致），註冊地為孟加拉首都達卡。
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
三、審議通過《關於中國港灣投資尼泊爾Sanjen Khola水電站項目的議案》
同意公司下屬的中國港灣工程有限責任公司（以下簡稱中國港灣）投資尼泊爾Sajen Khola 78MW水電站項目，由中國港灣以840萬美元收購Sajen Khola水電站項目所有者Salasungi Power Limited（SPL）92%的股權。尼泊爾Sajen Khola 78MW水電站項目總投資規模約1.54億美元，資本金佔比30%，中國港灣預計需要支付的資本金為4,256萬美元。
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
四、審議通過《關於修訂的議案》
審議通過修訂的《中國交通建設股份有限公司海外板塊管理辦法》。
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
五、審議通過《關於公司申請綜合授信的議案》
1. 同意公司向招商銀行申請綜合授信額度400億元人民幣（貨幣單位，下同），授信期限2年。
2. 同意公司向廣發銀行申請綜合授信額度不超過77.5億元，其中敞口授信額度不超過40億元，期限1年。
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
六、審議通過《關於為沙特吉贊立交橋項目提供履約保證的議案》
同意公司為中國交建沙特分公司中標的沙特吉贊立交橋項目向沙特阿美石油公司出具母公司履約保證，並且授權公司執行董事劉起濤先生簽署相關文件。
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
七、審議通過《關於雲南文山高速公路項目增加貸款增信措施的議案》
1. 同意公司下屬的中交西南投資發展有限公司和中交第二航務工程局有限公司作為共同借款人，為中交文山高速公路建設發展有限公司的項目貸款提供增信。
2. 公司獨立董事對該事項發表獨立意見。
3. 該事項的詳細情況請參見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發佈的關於提供對外擔保的公告。
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
八、審議通過《關於合資設立中交交旅投資控股有限公司所涉關連交易的議案》
1. 同意公司下屬的中交資產管理有限公司（簡稱中交資管）、中交建融租賃有限公司（簡稱中交建融）及中交公路規劃設計院有限公司（簡稱公規院）合資設立中交交旅投資控股有限公司（簡稱交旅公司）。交旅公司註冊資本6,000萬，其中中交資管持股40%，中交建融持股35%，公規院持股25%。
2. 中交建融系公司於香港上市規則下的關連附屬公司，本議案涉及關連交易，關連交易金額為3,900萬元。
3. 公司獨立董事同意將該議案提交董事會審議，並且發表獨立意見。
表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票，迴避2票。
九、審議通過《關於中諮集團、中交海西參股中交智慧運輸有限公司所涉關聯交易的議案》
1. 同意公司下屬的中國公路工程諮詢集團有限公司（簡稱中諮集團）、中交海西投資有限公司（簡稱中交海西）與公司控股股東中國交通建設集團有限公司（簡稱中交集團）合資組建中交智慧運輸有限公司（最終以工商核准的名稱為準，簡稱中交智運），註冊資本10億元，其中，中交集團持有中交智運51%股權，中諮集團持有39%股權，中交海西持有10%股權，公司合計現金出資共計4.9億元。
2. 中交集團系公司控股股東，本議案涉及關聯交易，關聯交易合計金額共計4.9億元。
3. 公司獨立董事同意將該議案提交董事會審議，並且發表獨立意見。
4. 該事項的詳細情況請參見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發佈的對外投資的關聯交易公告。
表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票，迴避2票。
特此公告。
中國交通建設股份有限公司董事會
2018年11月21日
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