證券代碼：002386 證券簡稱：天原集團 公告編號：2018-088
宜賓天原集團股份有限公司
關於投資合作成立新公司暨建設鋰電材料項目的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、概述
宜賓天原集團股份有限公司（以下簡稱“天原集團”或“公司”）與蘇州天華超淨科技股份有限公司（以下簡稱“天華超淨”）、 寧德時代新能源科技股份有限公司（以下簡稱“寧德時代”）、 長江晨道（湖北）新能源產業投資合夥企業（有限合夥）（以下簡稱 “長江晨道 ”）、寧波翰逸投資合夥企業（合夥企業）、寧波梅山保稅港區超興投資合夥企業（有限合夥）於2018年11月13日在福建省寧德市簽訂投資協議，共同投資成立新公司並投資建設鋰電材料項目，進一步加強各方在鋰電行業的產業佈局。
本次投資不涉及關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、合作方基本情況介紹
（一）蘇州天華超淨科技股份有限公司（證券代碼：300390）
2、社會統一信用代碼：913200001348442685
4、註冊資本：34,454.75萬人民幣
5、法定代表人：裴振華
6、江蘇省蘇州工業園區雙馬街99號
7、主營業務：防靜電製品、無塵製品、醫用防護製品、液晶顯示屏背光模組及部件的研發與製造及相關技術諮詢等。
（二）寧德時代新能源科技股份有限公司(證券代碼：300750)
2、統一社會信用代碼：91350900587527783P
4、註冊資本：219,501.74萬人民幣
5、法定代表人：周佳
6、住所：福建省寧德市蕉城區漳灣鎮新港路2號
7、主營業務：鋰離子電池、鋰聚合物電池、燃料電池、動力電池、超大容量儲能電池、超級電容器、電池管理系統及可充電電池包、風光電儲能系統、相關設備儀器的開發、生產和銷售及售後服務;對新能源行業的投資;鋰電池及相關產品的技術服務、測試服務以及諮詢服務。
（三）長江晨道(湖北)新能源產業投資合夥企業(有限合夥)
2、統一社會信用代碼：91420100MA4KUQN54M
3、執行事務合夥人：寧波梅山保稅港區晨道投資合夥企業（有限合夥）
4、住所：福建省寧德市蕉城區漳灣鎮新港路2號
5、主營業務：對新能源產業的投資、投資管理與資產管理、股權投資、項目投資、投資諮詢、企業管理諮詢等。
（四）寧波翰逸投資合夥企業（有限合夥）
2、統一社會信用代碼：91330206MA281ARD9G
3、執行事務合夥人：賴道碰
4、住所：寧波市北侖區梅山大道商務中心六號辦公樓608室
5、主營業務：實業投資,投資諮詢(未經金融等監管部門批准不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業務)。
（五）寧波梅山保稅港區超興投資合夥企業（有限合夥）
2、統一社會信用代碼：91330206MA2AENU770
3、執行事務合夥人：黃錕
4、浙江省寧波市北侖區梅山大道商務中心十一號辦公樓2952室
5、主營業務：實業投資、資產管理、投資管理、投資諮詢。(未經金融等監管部門批准不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業務)(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)
三、投資方案
1、公司名稱：宜賓市天宜鋰業科創有限公司（以工商局最終註冊為準）。
2、註冊資本：70,000萬元
3、出資方式：現金
5、註冊地：四川省宜賓市江安縣工業園
6、經營範圍：鋰電池材料及鋰系列產品、新能源相關化工產品的研發、生產、銷售；電池級氫氧化鋰、碳酸鋰、金屬鋰、工業級碳酸鋰及其鋰系列產品、其他化工產品的生產加工、銷售；以及相關技術研究和技術推廣服務；產品、技術進出口業務、諮詢服務等。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。
7、股權結構：
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8、項目安排：分兩期投資建設年產4萬噸鋰電材料（碳酸鋰和氫氧化鋰）。
四、投後管理
1、公司的股東會由各股東按照其持股比例行使表決權，公司股東會的具體職責範圍、表決程序等由經公司設立首次股東會通過的《公司章程》確定。
2、公司設立董事會，成員3名，天華超淨委派1名（董事長），長江晨道委派1名，寧德時代委派1名。
3、合資公司按照《公司法》的規定設立監事會，由3名監事組成，由天原集團委派1名（監事會主席）、寧德時代委派1名、公司職工代表1名。
4、合資公司的高級管理人員由總裁、副總裁、財務負責人組成，高級管理人員由董事會決定聘任或解聘。
五、投資的必要性
本次投資合作成立新公司發展鋰電池材料原料項目不僅符合國家產業政策和環保政策，同時也與四川省、宜賓市以及公司的發展戰略高度契合。
公司正處於“一體兩翼”產業戰略轉型創新發展的關鍵時期。產業發展重點從基礎氯鹼化工向化工新材料、先進能源化學電池及材料等高端成長型產業延伸。公司下屬子公司正在投資建設三元正極材料及前驅體項目，公司參與本項目的投資能進一步完善公司在鋰電新能源方面的戰略佈局和提升產業協同，拓展和延伸現有循環經濟產業鏈，提升公司綜合競爭力。
特此公告
宜賓天原集團股份有限公司
董事會
二〇一八年十一月十四日
證券代碼：002386 證券簡稱：天原集團 公告編號：2018-089
宜賓天原集團股份有限公司2018年
第八次臨時股東大會決議的公告
特別提示：
1、本次股東大會無增加、否決或變更提案的情況。
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
一、會議的召開情況
1、會議召開時間：
（1）現場會議：2018年11月13日（星期二）14:30
（2）網絡投票：2018年11月12日-2018年11月13日
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2018年11月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2018年11月12日下午15:00至2018年11月13日下午15:00期間的任意時間。
2、現場會議召開地點：四川省宜賓市翠屏區臨港經濟技術開發區公司二樓會議室
3、召開方式：現場投票和網絡投票相結合
4、召集人：公司董事會
5、股權登記日：2018年11月8日
6、主持人：董事長羅雲先生
7、本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定
二、會議出席情況
股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的股東7人，代表股份254,123,922股，占上市公司總股份的32.5442％。
其中：通過現場投票的股東4人，代表股份47,471,494股，占上市公司總股份的6.0794％。
通過網絡投票的股東3人，代表股份206,652,428股，占上市公司總股份的26.4648％。
中小股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的股東2人，代表股份1,121,029股，占上市公司總股份的0.1436％。
其中：通過現場投票的股東1人，代表股份1,120,929股，占上市公司總股份的0.1436％。
通過網絡投票的股東1人，代表股份100股，占上市公司總股份的0.0000％。
公司部分董事、監事和高級管理人員出席了現場會議。北京市天元（成都）律師事務所曾治海、熊文彧律師出席了本次股東大會進行了見證，並出具了法律意見書。
三、議案審議表決情況
1、審議通過了《關於2018年新增銀行綜合授信的議案》
同意254,123,922股，佔出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
2、審議通過了《關於2018年新增對外擔保額度的議案》
中小股東總表決情況：
同意1,121,029股，佔出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股，佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
3、審議通過了《關於修訂〈董事會議事規則〉的議案》
四、律師出具的法律意見書
北京市天元（成都）律師事務所為本次股東大會出具瞭如下見證 意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會現場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。
五、備查文件
1、宜賓天原集團股份有限公司 2018年第八次臨時股東大會決議。
2、北京市天元（成都）律師事務所出具的《關於宜賓天原集團股份有限公司 2018 年第八次臨時股東大會的法律意見》。
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