證券代碼：000862 證券簡稱：銀星能源 公告編號：2018-074
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
寧夏銀星能源股份有限公司(以下簡稱公司)監事會於2018年10月14日以電子郵件的方式向全體監事發出召開七屆九次監事會會議的通知。本次會議於2018年10月24日以現場表決的方式召開。會議應參加表決的監事3人，實際參加表決的監事3人。會議由監事會主席師陽先生主持。本次會議的通知、召開、表決程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
二、監事會會議審議情況
會議審議並表決，通過以下議案：
（一）審議通過了《公司2018年第三季度報告全文及正文》。
具體內容詳見公司於2018年10月26日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司2018年第三季度報告全文及正文。
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。
（二）審議通過了《關於向控股股東申請委託貸款暨關聯交易的議案》，本議案需經股東大會審議。
公司擬通過中鋁財務有限責任公司向控股股東中鋁寧夏能源集團有限公司申請委託貸款人民幣10,000萬元，以保證公司生產經營週轉所需資金。期限擬定為12個月以內，借款利率按照同期銀行市場基準利率4.35%執行，按季付息。
具體內容詳見公司於2018年10月26日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關於向控股股東申請委託貸款暨關聯交易的的公告》。
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。
（三）審議通過了《關於為全資子公司提供擔保的議案》，本議案需經股東大會審議。
公司擬為全資子公司寧夏銀儀風力發電有限責任公司（以下簡稱銀儀風電）向寧夏銀行光華支行申請人民幣10,000萬元流動資金借款提供連帶責任擔保，約佔公司最近一期經審計淨資產的3.87%，擔保期限1-3年。
具體內容詳見公司於2018年10月26日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關於為全資子公司提供擔保的公告》。
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。
（四）審議通過了《關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》，本議案需經股東大會審議。
為了提高公司募集資金的使用效率，降低財務成本，緩解經營發展對流動資金的需求，公司擬使用長山頭項目募集資金餘額人民幣8,800萬元暫時補充流動資金，期限不超過12個月，從公司股東大會批准之日起計算，到期全額歸還募集資金專用賬戶。
具體內容詳見公司於2018年10月26日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的公告》。
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。
（五）審議通過了《關於會計政策變更的議案》。
根據財政部於2018年6月15日發佈的《關於修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》（財會〔2018〕15 號）的要求，公司對會計政策相關內容進行相應調整，並按照該文件規定的一般企業財務報表格式（適用於尚未執行新金融準則和新收入準則的企業）編制公司的財務報表。本次會計政策的變更不會對當期和會計政策變更之前公司總資產、負債總額、淨資產及淨利潤產生任何影響。
監事會認為：本次會計政策變更是公司根據財政部相關規定對企業財務報表格式進行的合理變更，符合《企業會計準則》的規定和公司的實際情況，其決策程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定，不會損害公司和股東的利益，因此同意公司本次會計政策變更。
具體內容詳見公司於2018年10月26日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關於會計政策變更的公告》。
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。
三、監事會關於2017年第三季度報告的書面審核意見
公司監事會根據《證券法》第68條及深圳證券交易所公司管理部《主板監管業務備忘錄第1號-定期報告披露相關事宜》的相關要求，就公司2018年第三季度報告發表如下書面意見：
經審核，監事會認為董事會編制和審議公司2018年第三季度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整的反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
四、備查文件
1.經與會監事簽字並加蓋監事會印章的監事會決議；
2.深交所要求的其它文件。
特此公告。
寧夏銀星能源股份有限公司
監 事 會
2018年10月26日
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