根據10月18日發佈的官方公告，紐約聯邦法院已下令加密貨幣對沖基金Gelfman Blueprint，Inc。（GBI）及其首席執行官Nicholas Gelfman支付超過250萬美元用於經營欺詐性龐氏騙局。
GBI是一家總部位於紐約的公司，以2014年註冊成立的比特幣（BTC）對沖基金。如該公司網站所述，到2015年，它擁有85個客戶和2367個BTC。
該命令是美國商品期貨交易委員會（CFTC）於2017年9月針對GBI提起的最初反欺詐執法行動的延續.CFTC指控GBI涉嫌在2014年至2016年期間運行龐氏騙局，告訴投資者它已經開發了一種名為“Jigsaw”的計算機算法，該算法允許通過商品基金獲得大量回報。實際上，整個計劃都是欺詐行為。
根據公告，GBI和Gelfman以欺詐手段向至少80位客戶索要超過600,000美元。此外，Gelfman設立了一個虛假的計算機“黑客”來隱瞞該計劃的交易損失。它最終導致幾乎所有客戶資金的流失。
目前的命令指控GBI和Gelfman支付超過250萬美元的民事罰款和賠償金。 GBI和Gelfman分別向客戶支付554734.48美元和492064.53美元的賠償金，並分別支付1854000美元和177501美元的民事罰款。
美國商品期貨交易委員會執法部門主任詹姆斯麥克唐納表示，“這一案件標誌著委員會在虛擬貨幣執法領域取得了又一次勝利。正如這一系列案例所示，CFTC決心識別這些虛擬貨幣市場中的不良行為者並讓他們負起責任。“
上個月，CFTC向德克薩斯州北部地區的美國地方法院提起訴訟，要求兩名被告因涉嫌欺詐性招攬BTC而被起訴。根據訴訟，被告Morgan Hunt和Kim Hecroft經營兩家欺詐企業，誤導公眾投資槓桿或保證金外匯合約，如外匯，二元期權和鑽石。
來源/金牛財經app
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