根据10月18日发布的官方公告，纽约联邦法院已下令加密货币对冲基金Gelfman Blueprint，Inc。（GBI）及其首席执行官Nicholas Gelfman支付超过250万美元用于经营欺诈性庞氏骗局。
GBI是一家总部位于纽约的公司，以2014年注册成立的比特币（BTC）对冲基金。如该公司网站所述，到2015年，它拥有85个客户和2367个BTC。
该命令是美国商品期货交易委员会（CFTC）于2017年9月针对GBI提起的最初反欺诈执法行动的延续.CFTC指控GBI涉嫌在2014年至2016年期间运行庞氏骗局，告诉投资者它已经开发了一种名为“Jigsaw”的计算机算法，该算法允许通过商品基金获得大量回报。实际上，整个计划都是欺诈行为。
根据公告，GBI和Gelfman以欺诈手段向至少80位客户索要超过600,000美元。此外，Gelfman设立了一个虚假的计算机“黑客”来隐瞒该计划的交易损失。它最终导致几乎所有客户资金的流失。
目前的命令指控GBI和Gelfman支付超过250万美元的民事罚款和赔偿金。 GBI和Gelfman分别向客户支付554734.48美元和492064.53美元的赔偿金，并分别支付1854000美元和177501美元的民事罚款。
美国商品期货交易委员会执法部门主任詹姆斯麦克唐纳表示，“这一案件标志着委员会在虚拟货币执法领域取得了又一次胜利。正如这一系列案例所示，CFTC决心识别这些虚拟货币市场中的不良行为者并让他们负起责任。“
上个月，CFTC向德克萨斯州北部地区的美国地方法院提起诉讼，要求两名被告因涉嫌欺诈性招揽BTC而被起诉。根据诉讼，被告Morgan Hunt和Kim Hecroft经营两家欺诈企业，误导公众投资杠杆或保证金外汇合约，如外汇，二元期权和钻石。
来源/金牛财经app
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