股票代碼：000751 股票簡稱：鋅業股份 公告編號：2018-038
葫蘆島鋅業股份有限公司
第九屆董事會第十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
葫蘆島鋅業股份有限公司第九屆董事會第十次會議，於2018年9月27日下午在公司三樓會議室以現場及通訊方式召開。會議前10天，公司董事會秘書辦公室將會議通知送達或傳真給本人。應到會董事9人、實到會董事9人，公司監事和高管人員列席會議。會議的召集、召開符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的規定。
會議由董事長於恩沅主持，會議表決通過如下決議：
審議通過了《關於公司為全資子公司深圳鋅達貿易有限公司提供擔保的議案》
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權
具體內容詳見公司2018年9月28日在巨潮資訊網披露的《葫蘆島鋅業股份有限公司對外擔保的公告》。
特此公告。
葫蘆島鋅業股份有限公司
2018年9月27日
股票代碼：000751 股票簡稱：鋅業股份 公告編號：2018-039
葫蘆島鋅業股份有限公司
關於對外擔保的公告
一、擔保情況概述
（一）本次擔保的基本情況
1.協議簽署日期：2018年9月25日
2.簽署地點：遼寧省葫蘆島市龍港區
3.被擔保人：深圳鋅達貿易有限公司（以下簡稱“鋅達貿易”）
4.債權人：葫蘆島銀行股份有限公司龍港支行（以下簡稱“葫蘆島銀行”）
5.擔保金額：公司全資子公司鋅達貿易擬向葫蘆島銀行申請貿易融資人民幣2億元，期限一年，公司為鋅達貿易此次融資2億元提供連帶責任保證擔保。
（二）董事會審議擔保議案的表決情況
公司第九屆董事會第十次會議以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關於公司為全資子公司深圳鋅達貿易有限公司提供擔保的議案》，上述擔保額未超過公司最近一期經審計淨資產的10%，累計擔保金額未超過公司最近一期經審計淨資產的50%，連續十二個月內擔保金額未超過公司最近一期經審計總資產的30%。此次擔保事項經公司董事會批准後生效，無需提交股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
1.基本信息
公司名稱：深圳鋅達貿易有限公司
成立日期：2018年3月22日
住所：深圳市前海深港合作區前灣一路A棟201室
法定代表人：陳志方
註冊資本：30000萬人民幣
主營業務：在網上從事商貿活動（不含限制項目）；冶金設備、環保設備、金屬材料、機電設備、機械配件、儀器儀表、礦山機械、化工原料及產品（不含危險化學品）、礦產品、五金交電、電動工具、珠寶首飾、鋼材、電訊器材、文體辦公用品、建築材料、裝潢材料、化妝品、皮革製品、傢俱、木材、酒店用品、日用百貨、工藝禮品、服裝服飾的購銷；汽車的銷售（不含小轎車）；一類醫療器械的銷售；供應鏈管理；國內貿易（不含專營、專控、專賣商品）；經營進出口業務。
與本公司的關係：深圳鋅達貿易有限公司是公司的全資子公司。
2.被擔保人最近一期的主要財務指標
單位：人民幣元
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3.鋅達貿易不存在失信被執行人的情形。
三、擔保協議的主要內容
1.鋅達貿易擬向葫蘆島銀行申請貿易融資人民幣2億元，期限一年，用於開立國際、國內信用證相關業務。
2.公司應鋅達貿易請求，為其向葫蘆島銀行申請的貿易融資人民幣2億元提供連帶責任保證擔保。
四、董事會意見
公司此次為鋅達貿易向葫蘆島銀行融資2億元提供連帶責任保證擔保係為支持其開展業務的資金需求，鋅達貿易為公司全資子公司，擔保風險可控，此項擔保符合公司的整體發展戰略，不存在損害公司和中小股東利益的情形。
因被擔保人為公司全資子公司，公司未要求被擔保人提供反擔保。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
本次擔保完成後，公司及控股子公司對外擔保餘額為人民幣40,000萬元，公司及控股子公司對外擔保總餘額占上市公司最近一期經審計淨資產的比例為16.76%。公司及控股子公司沒有發生逾期擔保、涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔的損失等情況。
六、其他
1.第九屆董事會第十次會議決議
2.擔保協議
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