近日銀保監會、中央網信辦、公安部、人民銀行、市場監管總局五部門發佈風險提示，對一些不法分子以“虛擬貨幣”“區塊鏈”名義進行非法集資的行為進行警示。不法分子打著“金融創新”“區塊鏈”的旗號，通過發行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產”“數字資產”等方式吸收資金，侵害公眾合法權益。
銀保監會指出，此類活動並非真正基於區塊鏈技術，而是炒作區塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實，主要有三大特徵。
第一，依託互聯網、聊天工具進行交易，有的通過租用境外服務器搭建網站，實質面向境內居民開展活動，並遠程控制實施違法活動。
第二，欺騙性、誘惑性、隱蔽性較強，利用熱點概念進行炒作，編造名目繁多的“高大上”理論，有的還利用名人大V“站臺”宣傳，宣稱“幣值只漲不跌”“投資週期短、收益高、風險低”，具有較強蠱惑性。
第三，存在多種違法風險，不法分子通過公開宣傳，以“靜態收益”（炒幣升值獲利）和“動態收益”（發展下線獲利）為誘餌，吸引公眾投入資金，並利誘投資人發展人員加入，不斷擴充資金池，具有非法集資、傳銷、詐騙等違法行為特徵。
中國人民銀行調查統計司原司長、上海市人民政府參事盛松成表示，預計未來中國對ICO的項目監管還會更嚴。大家可要提高防範意識，自覺抵制非法集資。
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