證券代碼：002347 證券簡稱：泰爾股份 公告編號：2018-44
泰爾重工股份有限公司
第四屆董事會第二十二次會議
決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
泰爾重工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十二次會議通知於2018年9月6日以通訊方式發出，會議於2018年9月14日以通訊方式召開，本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人。本次會議由公司董事長邰正彪先生主持，會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
經與會董事討論，本次董事會審議通過了《關於擬投資設立全資子公司的議案》
表決結果：同意9票，棄權0票，反對0票；
詳細內容見2018年9月15日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn上的《關於投資設立全資子公司的公告》。
特此公告。
泰爾重工股份有限公司
董事會
二○一八年九月十五日
證券代碼：002347 證券簡稱：泰爾股份 公告編號：2018-45
泰爾重工股份有限公司
第四屆監事會第十七次會議
泰爾重工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第十七次會議通知於2018年9月7日以通訊方式發出，會議於2018年9月14日以通訊方式召開，本次會議應出席監事4人，實際出席監事4人。本次會議由公司監事會主席馮春蘭主持，會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
經與會監事討論，本次監事會審議通過了《關於擬投資設立全資子公司的議案》
表決結果：同意4票，棄權0票，反對0票；
監事會
二○一八年九月十五日
證券代碼：002347 證券簡稱：泰爾股份 公告編號：2018-46
泰爾重工股份有限公司
關於投資設立全資子公司的公告
一、對外投資概述
1、因經營發展需要，泰爾重工股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬投資2,000萬元在黑龍江省齊齊哈爾市設立全資子公司。
2、本事項經公司第四屆董事會第二十二次會議、第四屆監事會第十七次會議審議通過。根據《公司章程》規定，本次投資事項在公司董事會決策權限以內，無需提交股東大會審議批准。
3、本事項不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組行為。
二、擬投資設立的子公司基本情況
擬設立的公司名稱：泰邇（齊齊哈爾）科技有限公司（最終以工商登記機關核准的名稱為準）
公司類型：有限責任公司
註冊資本：2,000萬元人民幣
法定代表人：李偉
註冊地址：齊齊哈爾市富拉爾基區和平路249號
經營期限：長期
經營範圍：聯軸器、冶金專用設備及配套件、汽車零部件及配件、剪刃、軋輥、模具、減速機、液壓件設計、生產、銷售；設備機床、鋼材、電器元件銷售；經營本企業自產產品的出口業務，經營本企業生產所需的原輔材料進口業務（國家限定企業經營和禁止進出口的商品和技術除外）；產品維修與服務；機械技術諮詢；會議會展服務、諮詢；科技推廣服務。
以上信息均以最終在工商登記機關登記的信息為準。
三、對外投資的目的、存在的風險和對上市公司的影響
1、對外投資的目的
本次投資設立全資子公司有利於公司整合資源，降低銷售成本，提高公司服務質量和水平；有利於進一步完善和提升公司產業發展佈局，促進公司全面、健康發展。
2、存在的風險
子公司的設立尚需工商行政管理部門的批准，其未來盈利能力受國家政策、
宏觀經濟、市場競爭及其他不可抗力因素影響，同時可能面臨運營管理、內部控
制等方面的風險。公司將不斷強化治理結構及風險防範機制，適應市場變化，促使子公司穩健發展。
3、對公司的影響
本次投資設立全資子公司符合公司發展戰略，資金來源為公司自有資金，不會對公司財務和經營產生不利影響，不存在損害上市公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形。
四、備查文件
1、第四屆董事會第二十二次會議決議。
2、第四屆監事會第十七次會議決議。
特此公告。
泰爾重工股份有限公司董事會
二○一八年九月十五日
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