本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(二) 股東大會召開的地點：西安市金花北路418號公司一樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，會議由董事長楊宏軍主持，會議採取現場表決和網絡投票相結合的表決方式，符合《公司法》和《公司章程》等有關法律、法規及規範性文件的規定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任監事5人，出席3人，監事程曦先生、劉敏女士因工作原因未能出席；
3、 公司董事會秘書和部分高管列席了本次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：關於修改公司章程的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關於議案表決的有關情況說明
本次表決議案為特別表決議案，獲得本次大會三分之二以上有效表決權的通過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑑證的律師事務所：北京市嘉源律師事務所
律師：郭斌、晏國哲
2、律師鑑證結論意見：
本次大會召集和召開程序、召集人主體資格、出席會議人員主體資格、會議表決程序符合《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》之規定，表決結果合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 公司於2018年8月1日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的召開2018年第五次臨時股東大會的會議通知；
2、 經與會董事簽字確認的公司股東大會決議；
3、 北京市嘉源律師事務所出具的法律意見書。
陝西建設機械股份有限公司
2018年8月18日
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