自全國開展掃黑除惡專項鬥爭以來，檢察機關充分發揮法律賦予權力，全面打擊涉黑涉惡犯罪勢力。其中，非法放貸討債作為涉黑涉惡違法犯罪典型類型之一，被兩高兩部《關於辦理黑惡勢力犯罪案件若干問題的指導意見》列為重點打擊內容。
近日，商州區檢察院以涉嫌敲詐勒索罪對犯罪嫌疑人程某等四人批准逮捕。該案系商州首例涉黑涉惡“套路貸”犯罪案件，目前案件正在進一步偵查中。
假借“行規”，簽訂虛高借條
2017年12月份以來,犯罪嫌疑人程某等四人在商州區蓮湖商業街A棟5026室經營一家名為“巨恆商務公司”貸款黑公司,採用“套路貸”等方式提供虛假貸款協議及合同,將急於貸款用錢的二十餘人套入貸款陷阱中。以各種名目扣除受害人保證金、大數據費、諮詢費、家訪費用,從中獲利。
暴力“討債”，非法侵吞財產
2017年12月26日受害人郭某因資金緊張,在犯罪嫌疑人經營的“巨恆商務公司”貸款8000元。後被用各種名目扣除等共計2200元,受害人郭某收到實際借款5800元， 並按該公司簽署了一份金額為12480元期限的借據。2018年3月7日因郭某未按時還款,四名犯罪嫌疑人駕車至郭某家中,採取用膠水堵門鎖,紅色噴漆在門上噴繪“還錢”字樣，採用威脅、恐嚇方式向郭某院內扔石頭的方式來逼迫郭某還款。隨後該四名犯罪嫌疑人又前往未按時還款受害人張某家中,用事先準備好的紅色噴漆在其大門上噴繪“張某還錢”字樣。當日被害人郭某報警，於是案發。同時偵查機關在偵查中發現該四名犯罪嫌疑人以上述方式對20餘人發放貸款。
掃黑除惡，檢察機關在行動
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