蘇州勝利精密製造科技股份有限公司2018年第二次臨時股東大會決議公告

證券代碼：002426 證券簡稱：勝利精密 公告編號：2018-072

蘇州勝利精密製造科技股份有限公司2018年第二次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、特別提示：

1、本次股東大會無新增和變更議案，也未出現否決議案。

2、本次股東大會以現場投票、網絡投票相結合的方式召開。

二、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1. 召開時間：

1、現場會議召開時間：2018年5月30日（星期三）下午15時00分。

2、網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2018年5月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2018年5月29日下午15:00至2018年5月30日下午15:00期間的任意時間。

2. 召開地點：蘇州市高新區滸關工業園金旺路6號1A會議室。

3. 召開方式：現場投票和網絡投票相結合的方式。

4. 召集人：公司董事會。

5. 主持人：董事長高玉根先生。

6. 本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律法規的規定及《公司章程》的規定。

（二）會議的出席情況

1、出席現場會議的股東情況

2、網絡投票情況

根據深圳證券信息有限公司提供的數據，參加本次會議網絡投票的股東21人，代表股份178,000股，占上市公司總股份的0.0052％。

3、參加投票的中小投資者（指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）出席會議情況

通過現場和網絡參加本次臨時股東大會的中小投資者及代理人共23人，代表股份7,180,329股，占上市公司總股份的0.2086％。

4、公司董事、監事、董事會秘書、公司聘請的見證律師出席了會議，公司高級管理人員列席會議。

三、提案審議表決情況

出席會議的股東及股東委託代理人以現場投票和網絡投票方式，審議並通過了以下議案：

（一）審議通過《關於變更部分募集資金投資項目實施方式和實施主體的議案》。

表決結果：同意954,732,174股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9908％；反對77,200股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0081％；棄權10,500股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0011％。

其中，中小投資者表決結果：同意7,092,629股，佔出席會議中小股東所持股份的98.7786％；反對77,200股，佔出席會議中小股東所持股份的1.0752％；棄權10,500股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.1462％。

四、律師出具的法律意見書

本次股東大會聘請了上海市協力（蘇州）律師事務所律師進行現場見證，並出具法律意見書。該法律意見書認為：本次股東大會的召集、召開程序，召集人資格與出席會議人員資格，會議表決程序和表決結果等事項均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》（2016年修訂）、《網絡投票實施細則》等法律、法規和規範性文件以及《公司章程》的相關規定，本次股東大會通過的決議合法、有效。

五、備查文件目錄

1、蘇州勝利精密製造科技股份有限公司2018年第二次臨時股東大會決議；

2、上海市協力（蘇州）律師事務所關於蘇州勝利精密製造科技股份有限公司2018年第二次臨時股東大會的法律意見書。

蘇州勝利精密製造科技股份有限公司董事會

2018年5月30日