寧夏銀星能源股份有限公司關於變更公司董事的公告

證券代碼：000862 證券簡稱：銀星能源 公告編號：2018-044

寧夏銀星能源股份有限公司關於變更公司董事的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

因工作變動，公司董事會不再推薦王志強先生、歐朝陽先生擔任公司董事職務，推薦雍錦寧先生、張銳先生為公司第七屆董事會非獨立董事候選人（簡歷附後）。2018年5月30日，公司召開2017年年度股東大會，會議通過了《關於變更公司董事的議案》，自即日起，雍錦寧先生、張銳先生正式擔任公司第七屆董事會非獨立董事，任期至第七屆董事會屆滿為止，即：自2018年5月30日至2019年11月11日。

王志強先生、歐朝陽先生在擔任公司董事期間，勤勉盡責，為促進公司規範運作和健康發展發揮了重要作用，公司董事會對王志強先生、歐朝陽先生在公司任職期間做出的貢獻表示感謝！

特此公告。

寧夏銀星能源股份有限公司董事會

2018年5月31日

附件

雍錦寧先生的個人簡歷

雍錦寧,男，1975年10月生，中共黨員，碩士，工程師。歷任寧夏銀儀電力設備檢修安裝有限公司副總經理、總經理、黨委副書記；中鋁寧夏能源集團有限公司安全環保部主任、中鋁寧夏能源集團有限公司市場營銷部主任，現任寧夏銀星能源股份有限公司總經理。根據《深圳證券交易所股票上市規則》第10.1.5條的規定，雍錦寧先生與上市公司存在關聯關係。經核實，雍錦寧先生未持有本公司股份，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執行人、失信責任主體和失信懲戒對象。

張銳先生的個人簡歷

張銳,男，1974年4月生，中共黨員，碩士，高級工程師。歷任寧夏中寧發電有限責任公司副總經理、中鋁寧夏能源集團火電事業部副總經理、寧夏銀星發電有限責任公司總經理、黨委副書記、中鋁寧夏能源集團公司生產技術部主任。根據《深圳證券交易所股票上市規則》第10.1.5條的規定，張銳先生與上市公司存在關聯關係。經核實，張銳先生未持有本公司股份，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執行人、失信責任主體和失信懲戒對象。