上海巨如集團實控人疑跑路 旗下4家P2P平臺多起違約

上海巨如集团实控人疑跑路 旗下4家P2P平台多起违约

又一起平臺跑路事件。

近日,網傳上海巨如集團董事局主席胡立勇失聯。一份由投資者提供的在逃人員登記表稱,2015年4月,上海巨如資產管理集團有限公司實際控制人胡立勇租賃徐彙區某辦公場地,以利息誘使他人購買公司理財產品,向不特定公眾非法吸收資金不低於100萬人民幣,被上海公安局列為在逃人員,罪名是非法吸收公眾存款。

旗下4家P2P或涉資逾20億

事實上,巨如集團胡立勇失聯並非沒有徵兆,一封公開信可見端倪。

2018年4月22日,巨如集團在一封公開信中稱集團出現資金困難,“一方面是在管理上產生了一些疏忽,另一方面也是在集團快速發展中未能注重科學管理,導致了現在出現資金困難的局面,甚至至今未能按期發給員工工資”。

巨如集團有多家互金類平臺。

4月16日,巨如集團發佈《關於部分產品逾期兌付的補充公告》,稱巨和寶此前公告延期兌付的多款產品再次延期30天,最早將於5月15日起開始分期兌付。巨如集團同時表示,根據上海市金融監管部門對於P2P驗收工作的時間安排,該公司合規化整改已進入全面衝刺階段。

另外,巨如旗下另一互金平臺幣優鋪4月25日發佈公告稱, 目前公司處於併購盡調以及合規整改階段,其間將暫停平臺相關業務。對於之前延期兌付的產品,公司將於2018年5月15日起開始分期兌付。

有投資人介紹,胡立勇此前表示“為了備案合規,巨如集團今年關掉了一家P2P平臺,轉了兩家P2P平臺,巨如意和幣優鋪都已經轉出去了,導致資金量減了不少,這是造成今年1月以來兌付危機的原因”。

胡立勇還向投資人表示,4月15日-22日,巨如集團會收到一筆投資於巨如集團的橫店項目、澳大利亞少林寺等文旅項目的國際資金。另外,巨如集團的資金來源還包括來自英國和德國的兩筆體量比較大的資金。

據瞭解,巨如意與巨和寶同屬巨和資本旗下,巨如眾吧隸屬巨如集團,幣優鋪則隸屬慧信財富。據投資人反映,多次延期後,胡立勇所稱的各種資金來源並未到賬。

目前,巨和寶官網網頁依然能打開,並顯示有“進寶30A55”、“進寶180A86”等標的處於可投狀態。據官網數據顯示,截至5月24日,平臺累計成交額57249萬元,累計投資筆數4687筆,其他3家平臺未披露任何信息數據。

在胡立勇失聯後,投資人迅速建立交流群,部分投資人表示,有的是把一輩子的積蓄放進來了,有的則是把丈夫的工傷賠償全部投進來了,還有把父母看病的錢投進來。有投資者稱接觸到大額投資者多達1470多萬,但這一消息尚未從當事人處直接證實。

目前,有自媒體提及巨如集團涉案達“20億”,不過目前官方沒有發佈具體數額,而巨如集團較早前發佈的一則宣傳稿曾提及累計管理金融資產逾20億。

“巨星”光環投資人趨之若鶩

對於這個巨如集團,為何投資者趨之若鶩?這與胡立勇的社會地位不無關係。

資料顯示,胡立勇有多個頭銜,包括上海金融信息行業協會副會長、上海交大微電子學院副院長、國家信息技術專利交易中心常務副主任、上海國際智慧旅遊產業聯盟常務副主席、上海物聯網行業協會常務理事等。

值得一提的是,胡立勇剛剛在2017年獲得某十大年度經濟人物的評選,同時當選的還有曹德旺、馬化騰、周鴻禕。

啟信寶數據顯示,胡立勇本人擔任法人的公司多達26家,擔任高管的多達51家,擔任股東的多達50家。據業內人士分析,這些公司大多都是空殼公司,很多投資項目都是包裝在這些公司名下,但實際大多並無真實業務。

巨和寶官網還透露,巨和寶是巨如集團巨和資本旗下高端財富管理平臺,而巨和投資管理(上海)有限公司2016年初經資產重組成立嘉善巨和金融外包有限公司和境外控股公司JUHE CAPITAL HOLDINGS LIMITED(巨和資本控股有限公司,簡稱“巨和資本”),同年在澳大利亞國家證券交易所(NSX)掛牌上市交易(股票代碼:JCL)。

因此,NSX認為發行人巨和資本不再適合NSX。根據《NSX Listing Rules Completed 7 March 2016》2.18(4),2017年10月20日結束交易時,巨和資本將從NSX官方名單中除名。

但NSX並未詳述巨和資本被強制摘牌的具體原因。據深交所綜合研究所發佈的報告顯示,NSX的發行上市條件有財務指標、非財務指標等多個門檻。《澳華財經在線》不久前報道,幫巨和資本上市的NSX主要券商Avalon因交易訂單存在虛假或誤導性,被澳證投委掃地出門,取消市場參與資格。

澳洲不行去美國,今年以來胡立勇又向投資人稱:“巨和資本已在3月28日收到美國證監會的受理通知書,7月將在納斯達克上市,納斯達克會在近期認購5000萬-1億美元的巨和資本原始股,上市之前會在美國募資2億美元。”但對於平臺逾期,胡立勇採取一拖再拖的辦法。


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