證券代碼：688312 證券簡稱：燕麥科技 公告編號：2020-037
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次網下配售限售股上市流通數量為1,620,207股
● 本次網下配售限售股上市流通日期為2020年12月8日
一、本次上市流通的限售股類型
根據中國證券監督管理委員會於2020年4月28日出具的《關於同意深圳市燕麥科技股份有限公司首次公開發行股票註冊的批覆》（證監許可[2020]808號），公司獲准向社會公開發行人民幣普通股35,870,000股，並於2020年6月8日在上海證券交易所掛牌上市。公司首次公開發行股票完成後，總股本為143,478,696股，其中無限售條件流通股為31,040,608股，有限售條件流通股為112,438,088股。公司首次公開發行網下配售的1,620,207股限售股於2020年12月8日上市流通。
本次上市流通的限售股屬於首次公開發行網下配售限售股，鎖定期自公司股票上市之日起6個月。本次上市流通的網下配售限售股股東數量為233名，持有限售股共計1,620,207股，佔公司總股本的1.1292%，具體詳見2020年6月2日於上海證券交易所網站披露的《深圳市燕麥科技股份有限公司首次公開發行股票並在科創板上市發行結果公告》。本次解除限售並申請上市流通股份數量1,620,207股，將於2020年12月8日起上市流通。
二、本次上市流通的限售股形成後至今公司股本數量變化情況
本次上市流通的限售股屬於首次公開發行網下配售限售股，本次限售股形成後，公司未發生因利潤分配、公積金轉增導致股本數量變化的情況。
三、本次上市流通的限售股的有關承諾
本次上市流通的限售股屬於首次公開發行網下配售限售股，各配售對象承諾所獲配的股票限售期限為自公司首次公開發行股票並上市之日起6個月。
除上述承諾外，本次申請上市的網下配售限售股股東無其他特別承諾。截至本公告披露日，各配售對象均嚴格履行相應的承諾事項，不存在相關承諾未履行影響本次限售股上市流通的情況。
四、中介機構核查意見
經核查，保薦機構華泰聯合證券有限責任公司認為：截至本核查意見出具之日，燕麥科技限售股份持有人嚴格履行了其在公司首次公開發行股票中做出的各項承諾。本次限售股份上市流通符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》和《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規和規範性文件的要求；本次限售股份解除限售數量、上市流通時間等均符合有關法律、行政法規、部門規章、有關規則和股東承諾。保薦機構對燕麥科技本次首次公開發行網下配售限售股上市流通的事項無異議。 五、本次上市流通的限售股情況
（一）本次上市流通的限售股總數為1,620,207股
（二）本次上市流通日期為2020年12月8日
（三）限售股上市流通明細清單
限售股上市流通情況表：
六、上網公告附件
《華泰聯合證券有限責任公司關於深圳市燕麥科技股份有限公司首次公開發行網下配售限售股上市流通的核查意見》
特此公告。
深圳市燕麥科技股份有限公司
董事會
2020年12月1日
