證券代碼：688168 證券簡稱：安博通 公告編號：2020-009
北京安博通科技股份有限公司
2020年預計日常關聯交易公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本日常關聯交易預計事項需提交股東大會審議。
● 日常關聯交易對上市公司的影響：本次關聯交易屬公司日常關聯交易，是正常生產經營業務，以市場價格為定價依據，遵循平等自願原則，交易風險可控，不存在損害公司及股東利益的情況，不會對關聯人形成較大的依賴。
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易履行的審議程序
北京安博通科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年4月17日召開第一屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關於預計公司2020年日常性關聯交易的議案》，關聯董事鍾竹、蘇長君迴避表決，出席會議的非關聯董事一致同意通過該議案。
2020年4月17日，公司監事會召開第一屆監事會第十四次會議，審議通過了《關於預計公司2020年日常性關聯交易的議案》，公司監事無需迴避表決，出席本次會議的監事一致同意通過該議案。
公司獨立董事對上述議案進行了事前認可，並發表了明確的同意意見。獨立董事認為：公司預計的2020年度日常關聯交易屬於公司正常經營行為，符合公司生產經營和發展的實際需要。該議案已經通過了董事會審議表決，審議和表決程序符合法律法規和《公司章程》的規定。獨立董事一致同意該議案，並提請公司股東大會審議。
2020年4月16日公司召開第一屆董事會審計委員會第十次會議，審議通過了《關於預計公司2020年日常性關聯交易的議案》，全體委員一致同意通過該議案。
本次日常關聯交易事項需提交公司股東大會審議，關聯股東鍾竹、石河子市崚盛股權投資合夥企業（有限合夥）、蘇長君、武漢光谷烽火產業投資基金合夥企業(有限合夥)迴避表決。
（二）本次日常關聯交易預計金額和類別
1.2020 年度公司日常關聯交易預計金額和類別的具體情況如下：
單位：萬元人民幣
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注：佔同類業務比例計算公式的分母為公司2019年同類業務實際發生額。
2. 2020年度預計關聯擔保情況如下：
（三）2019年度日常關聯交易的預計和執行情況
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二、關聯人基本情況和關聯關係
（一）烽火通信科技股份有限公司
1.基本情況
烽火通信科技股份有限公司成立於1999年12月25日，法定代表人魯國慶，註冊資本117098.4634萬元人民幣，註冊地址武漢市洪山區郵科院路88號，經營範圍光纖通信和相關通信技術、信息技術領域科技開發；相關高新技術產品設計、製造和銷售，含光纖預製棒、光纖複合架空地線（OPGW)、光纖複合相線（OPPC）及金具和附件、電力導線、電線、電纜及相關材料和附件、通訊線纜及附件、海底光纜、海底電纜及海底通信設備的設計、製造與銷售；數據中心機房基礎設施及配套產品（含供配電、空調製冷設備、智能管理設備等）的規劃設計、開發、生產、銷售、技術服務、工程安裝、維修和諮詢；通用服務器、存儲產品、雲計算、大數據、虛擬化軟件、應用軟件、交換機、工作站軟硬件產品的技術開發和產品生產、銷售和售後服務；系統集成、代理銷售；增值電信業務中的互聯網接入服務業務及增值電信業務中的互聯網接入數據中心業務；相關工程設計、施工；技術服務；自營進出口業務（進出口經營範圍及商品目錄按外經貿主管部門審定為限）。（涉及許可經營項目，應取得相關部門許可後方可經營）。
2.關聯關係
烽火通信科技股份有限公司通過武漢光谷烽火產業投資基金合夥企業(有限合夥)間接持有公司2.08%股份，且與武漢光谷烽火產業投資基金合夥企業(有限合夥)屬同一實際控制人控制的企業，公司根據實質重於形式原則認定烽火通信科技股份有限公司為關聯方。
3. 履約能力分析
上述關聯方依法存續經營，雙方交易能正常結算，前期合同往來執行情況良好。公司將就2020年度預計發生的日常關聯交易與相關方簽署相關合同或協議並嚴格按照約定執行，雙方履約具有法律保障。
（二）關聯自然人介紹
本次關聯交易事項所涉關聯自然人為鍾竹、蘇長君先生。鍾竹先生為公司控股股東、實際控制人，直接持有公司1,346萬股股份，通過石河子市崚盛股權投資合夥企業（有限合夥）控制公司720萬股表決權；任公司董事長，合計控制公司40.37%表決權。蘇長君先生直接持有公司324萬股股份，通過石河子市崚盛股權投資合夥企業（有限合夥）間接持有公司198萬股股份，合計持股比例為10.20%；任公司董事、總經理。
三、日常關聯交易主要內容
（一）關聯交易主要內容
公司與關聯方2020年度的預計日常關聯交易主要為向關聯方烽火通信科技股份有限公司銷售產品。公司與關聯方之間的關聯交易，遵循公平、公正、公開的市場原則，交易價格以市場價格為基礎協商商定，付款安排和結算方式均按公司與其他客戶交易的規則要求執行。
（二）關聯交易協議簽署情況
該日常關聯交易額度預計事項經股東大會審議通過後，公司與上述關聯方將根據業務開展情況簽訂對應合同或協議。
四、日常關聯交易的目的和對上市公司的影響
公司與關聯方的日常交易能充分利用關聯方擁有的資源和優勢為本公司生產經營服務，獲取更好的效益。日常關聯交易是在平等、互利的基礎上進行的，不存在損害公司和中小股東利益的情形，也不影響公司的獨立性，公司主要業務不會因此類交易而對關聯方形成依賴。
五、上網公告附件
1、《北京安博通科技股份有限公司獨立董事關於第一屆董事會第二十四次會議的事前認可意見》；
2、《北京安博通科技股份有限公司獨立董事關於第一屆董事會第二十四次會議的獨立意見》；
特此公告。
北京安博通科技股份有限公司
董事會
2020年4月20日
