證券代碼：601658 證券簡稱：郵儲銀行 公告編號：臨2020-021
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
股東大會召開日期：2020年5月28日
本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2019年年度股東大會
(二)股東大會召集人：中國郵政儲蓄銀行股份有限公司（以下簡稱中國郵政儲蓄銀行或本行）董事會
(三)投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結
合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開地點：北京市西城區金融大街3號本行總行
(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
至2020年5月28日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七)涉及公開徵集股東投票權
無。
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
本次股東大會還將聽取以下彙報：
1.關於中國郵政儲蓄銀行2019年度獨立董事述職報告；
2.關於《中國郵政儲蓄銀行股份有限公司股東大會對董事會授權方案》2019年度執行情況的彙報；
3.關於《中國郵政儲蓄銀行2019年度關聯交易專項報告》的彙報。
（一） 各議案已披露的時間和披露媒體
有關本行董事會審議上述有關事項的情況，請參見本行於2020年1月16日、3月25日刊載於《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所（www.sse.com.cn）的董事會決議公告。
有關本行監事會審議上述有關事項的情況，請參見本行於2020年3月25日刊載於《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所（www.sse.com.cn）的監事會決議公告。
有關本次股東大會的詳細資料請見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和本行網站（www.psbc.com）。
（二） 特別決議議案：第10項議案
（三） 對中小投資者單獨計票的議案：第4、6、7、8項議案
（四） 涉及關聯股東迴避表決的議案：無
應迴避表決的關聯股東名稱：無
（五） 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)本行股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有本行股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股均已投出同一意見的表決票。
(三)同一表決權通過現場、上海證券交易所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(五)根據本行《公司章程》，股東質押本行股權數量達到或者超過其持有本行股權的百分之五十，則其已質押部分股權在股東大會上不能行使表決權。股東完成股權質押登記後，應及時向本行提供涉及質押股權的相關信息。
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本行股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是本行股東。H股股東參會事項，參見本行在香港交易所披露易網站（http://www.hkexnews.hk）發佈的本次股東大會通告和通函。
(二)本行董事、監事和高級管理人員。
(三)本行聘請的律師。
(四)其他人員。
五、會議登記方法
（一）符合上述條件的法人股東，法定代表人出席現場會議的，須持有法定代表人證明文件、本人有效身份證件、持股憑證；委託代理人出席現場會議的，代理人須持有書面授權委託書（見附件1）、本人有效身份證件、 持股憑證進行登記。
符合上述條件的本行自然人股東出席現場會議的，須持有本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、持股憑證等股權證明；委託代理人出席現場會議的，代理人須持有書面授權委託書（見附件1）、本人有效身份證件、委託人持股憑證進行登記。
（二） 上述登記材料均需提供複印件一份，個人登記材料複印件須個人簽字，
法定代表人登記材料複印件須加蓋公司公章。
（三） 出席本次會議的股東或股東代理人，應於2020年5月8日或之前將擬出席會議的書面回執（見附件2）通過專人、郵寄、電子郵件或傳真方式送達本行董事會辦公室。
（四） 現場會議登記時間為2020年5月28日13點30分至14點30分，14點30分以後將不再辦理出席本次現場會議的股東登記。
（五） 現場會議登記地點為北京市西城區金融大街3號本行總行。
六、其他事項
（一）會議聯繫方式：
地址：中國北京市西城區金融大街3號（郵編：100808）
中國郵政儲蓄銀行董事會辦公室
會務常設聯繫人：楊楊
電話：010- 68858158
傳真：010- 68858165
電子郵箱：[email protected]
（二） 本次會議出席人員的交通及食宿自理。
特此公告。
附件1:中國郵政儲蓄銀行股份有限公司2019年年度股東大會授權委託書
附件2:中國郵政儲蓄銀行股份有限公司2019年年度股東大會回執
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司董事會
2020年4月14日
附件1
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司2019年年度股東大會授權委託書
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年5月28日召開的貴公司2019年年度股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人股東帳戶號：??
委託人簽名（蓋章）： 受託人簽名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
備註：
1. 委託人應在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
2. 本授權委託書的剪報、複印件或按以上格式自制均有效。
3. 請將本授權委託書複印件於2020年5月27日14點30分前以專人、郵寄、電子郵件或傳真方式送達本行董事會辦公室，在出席會議時需出具原件。
4. 自然人股東簽名，法人股東加蓋法人公章。
附件2
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司2019年年度股東大會回執
注：1.上述回覆的剪報、複印件或按以上格式自制均有效。
2.本回執在填妥及簽署後，請於2020年5月8日或之前以專人、郵寄、電子郵件或傳真方式送達本行董事會辦公室。
